胜利精密(002426) 最新公司公告|查股网

						苏州胜利精密制造科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议，于2010年 8 月 11日以直接送达、电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2010年 8 月 21日上午10 时在公司会议室召开。监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
    本次会议由公司董事长高玉根先生主持，与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成了如下决议：
    一、以11票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于使用超募资金实施青岛全资子公司项目的议案》。
    同意公司使用超募资金实施青岛全资子公司项目，项目名称为：青岛飞拓电器有限公司，投资总额4000万元人民币，注册资本2000万元人民币。
    根据公司第一届董事会第十二次会议审议通过的《关于公司出资设立全资子公司青岛胜利科技有限公司(暂定)的议案》的决议，公司已在青岛申请设立全资子公司。经工商部门预核准名称，现在青岛子公司使用的名称确定为青岛飞拓电器有限公司。青岛子公司具体方案如下：
    1、名称：青岛飞拓电器有限公司；
    2、投资总额： 4000万元（人民币，下同）；
    3、注册资本： 2000万元；
    4、出资形式：现金
    5、经营范围：研发、生产、销售：冲压件、金属结构件、模具、五金配件、注塑件、喷涂；销售：金属材料、电子产品、产品说明书（不含印刷）；自营和代理各类商品的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品除外)。
    二、以11票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于投资广州市型腔模具制造有限公司部分股权的议案》。
    同意公司以自有资金现金方式出资2000万元人民币投资广州市型腔模具制造有限公司（以下简称“广型模具”），广型模具目前注册资本为1050万元人民币，拟增加至1400万元人民币。公司拟以2000万元人民币认购广型模具前述增加的注册资本350万元人民币，认购金额超过增资部分的款项1650万元人民币计入广型模具的资本公积。前述增资完成后，公司将持有广型模具25%的股权。广型模具增资资金用途为购买设备，扩大模具产能等。
    授权公司管理层具体办理该项目设立的相关事宜，包括但不限于签署出资协议、公司章程等。
    【具体公告详见公司指定信息披露媒体：《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）。】
    三、以11票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于投资设立新型材料公司的议案》。
    同意公司使用超募资金5400万元人民币投资设立控股子公司苏州胜禹新型材料科技有限公司（名称最终以工商核准为准），苏州胜禹新型材料科技有限公司由苏州胜利精密制造科技股份有限公司与自然人王韩希先生（中国籍）共同出资设立，公司占60%股权比例。
    授权公司管理层具体办理该项目设立的相关事宜，包括但不限于签署出资协议、公司章程、办理注册登记等。
    【具体公告详见公司指定信息披露媒体：《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）。】
    四、以11票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于合资建设压铸项目的议案》。
    同意公司使用超募资金3000万元人民币与广州市型腔模具制造有限公司合资建设压铸项目，公司占60%股权比例。为尽快实施该项目，拟由子公司苏州飞拓科技有限公司实施。
    授权公司管理层具体办理该项目设立的相关事宜，包括但不限于签署出资协议、公司章程、办理注册登记等。
    【具体公告详见公司指定信息披露媒体：《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）。】
    五、以11票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于向中国进出口银行南京分行申请流动资金抵押贷款的议案》。
    为满足生产、经营发展的资金需要，董事会同意以公司现有位于高新区浒关工业园浒泾路55号80000.8平方米的土地使用权（苏新国用2009第001803号）、38925.96平方米房产（苏房权证新区字第00111757号）抵押，向中国进出口银行南京分行申请流动资金贷款人民币六千五百万元整，贷款期限：十三个月，抵押期：十三个月，贷款利率：3.51%。
    董事会授权董事长高玉根先生代表公司签署相关法律文件。
    特此公告。
    苏州胜利精密制造科技股份有限公司
    董事会
    　　2010年 8月 21日