胜利精密(002426) 最新公司公告|查股网

						　　
　　苏州胜利精密制造科技股份有限公司对外投资公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、对外投资概述
　　1、对外投资的基本情况。
　　苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称"公司"或"胜利精密"）拟出资与CHATEXINVESTMENTLIMITED（以下简称"CHATEX"）及BATCOLIMITED（以下简称"BATCO"）公司合资设立合联胜利光电科技（厦门）有限公司（暂名，以下简称"合资公司"），合资公司总投资10,000万元（人民币，下同），公司出资5,100万元（使用超募资金）占股权比例51%，CHATEX出资3,600万元占股权比例31.85%，BATCO出资3,600万元占股权比例17.15%，合资公司首期注册资金5,000万元，其中公司出资2,550万元，占51%比例，CHATEX出资1,592.5万元，占31.85%比例，BATCO出资857.5万元，占17.15%比例
　　2、董事会审议议案的表决情况。
　　公司第一届董事会第二十一次会议以11票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于在厦门合资建设平板电视结构模组生产基地的议案》，批准公司与合资方签署的《关于三方合资建设厦门工厂的协议》。授权公司管理层具体办理该项目设立的相关事宜，包括但不限于公司章程、办理注册登记等。
　　根据《公司章程》及公司《对外投资管理制度》的规定，本项目投资金额在董事会投资决策授权范围内，无需经股东大会批准。
　　3、本次投资不构成关联交易。
　　二、交易对手方情况
　　CHATEXINVESTMENTLIMITED（以下简称"CHATEX"）
　　注册号：453550
　　地址：英属维尔京群岛托拉岛罗德城科群大夏主楼116#信箱
　　法定代表人：贾小平
　　BATCOLIMITED（以下简称"BATCO"）
　　注册号：352852
　　地址：英属维尔京群岛罗德城帕海扎斯特
　　法定代表人：郑平
　　三、投资标的公司基本情况
　　1.合资公司名称：合联胜利光电科技（厦门）有限公司（暂名，名称最终以工商核准为准）。
　　2.合资公司地址；厦门火炬高新区（翔安）产业区。
　　3.投资总额：10,000万元；
　　4.注册资本：5,000万元；
　　5.出资方式：合资三方可以以现金方式出资，也可以以固定资产出资。以固定资产出资的，应对用于出资的固定资产进行评估，并以其评估值作价出资。
　　评估值由三方认定，需要时，可以请专业评估机构进行评估，出资用固定资产的运输费用由该出资方承担。
　　胜利精密货币资金来源为公司超募资金。
　　6.出资比例：胜利精密：2,550万元（占注册资本的51%）、CHATEX：1,592.5万元（占注册资本的31.85%）；BATCO：857.5万元（占注册资本的17.15%）合资公司根据实施进展情况，可以分次增加注册资本，经增资后的注册资本可达到10,000万元。当合资公司注册资本增资达到10,000万元时，合资三方的出资比例为胜利精密51%即5,100万元，CHATEX为31.85%即3,185万元,BATCO为17.15%即1,715万元。
　　7.经营范围：合资公司经营范围：研发、生产、销售：金属件，塑胶件，结构组件，模具、五金配件；销售：塑胶材料，金属材料，电子产品；自营和代
　　理各类商品的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品除外）。
　　8.生产规模：初期年产塑胶结构件300万套/年，年产金属结构件400万套/年；平板电视底座500万套/年。
　　9.经济效益测算：本项目建设期为1.5年，投产后预测经营情况如下：
　　上述数据系根据目前市场状况及成本费用水平估算，并不代表公司对该项目的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境以及市场变化因素、经营管理运作情况等诸多因素，存在一定的不确定性，请投资者特别注意。
　　三、对外投资合同的主要内容
　　公司与合资方签署的《关于三方合资建设厦门工厂的协议》，主要内容如下：
　　3.1投资金额：合资公司总投资10,000万元，公司出资5,100万元，占股权比例51%，CHATEX出资3,600万元，占股权比例31.85%，BATCO出资3,600万元，占股权比例17.15%，合资公司首期注册资金5,000万元，其中公司出资2,550万元，占51%比例，CHATEX出资1,592.5万元，占31.85%比例，BATCO出资857.5万元，占17.15%比例。
　　3.2出资情况：合资三方可以以现金方式出资，也可以以固定资产出资。
　　以固定资产出资的，应对用于出资的固定资产进行评估，并以其评估值作价出资。
　　评估值由三方认定，需要时，可以请专业评估机构进行评估，出资用固定资产的运输费用由该出资方承担。
　　3.3标的公司股东会、董事会安排。
　　合资公司设股东会，股东会由合资各方组成。
　　合资公司设立董事会，董事会成员5名，其中胜利精密委派3名董事，CHATEX委派1名董事，BATCO委派1名董事。
　　董事长由胜利精密人员担任，副董事长由CHATEX人员担任。
　　合资公司法人代表由董事长担任。
　　3.4协议生效。
　　本协议经三方签署，并经三方董事会（如有）批准后生效。
　　项目 单位
　　营业收入（万元） 68,700.00 万元
　　利润总额（万元） 8,669.57 万元
　　净利润（万元） 6,502.18 万元
　　投资回收年数 3.7 年 
　　
　　四、对外投资的目的、存在风险及对公司的影响。
　　4.1本项目符合胜利精密的贴近客户服务客户的布局战略。
　　4.2本项目的实施能有效发挥企业设计、研发优势，扩大产能，是提升企业综合水平，谋求可持续发展的最佳形式；在获得更多市场份额的同时，也有利于获得较高的投资效益。
　　4.3风险评估。
　　经营风险：胜利精密拥有先进的企业管理团队和强大的产品研发队伍，具有一定的投资经营经验，并具备完善的质量管理体系：ISO9001和ISO14001。
　　胜利精密是飞利浦、冠捷等国际大型电子企业的主要供应商，在产品技术、市场和信息方面具有资源共享和互补的优势。其它两家合作方在福建设有工厂，有福建地区人力资源管理及客户沟通等经验。因此，本项目选择在厦门投资设厂，具有较低的经营风险。
　　技术风险：胜利精密拥有强大的研发团队，在与飞利浦、冠捷等国际电子巨头合作期间积累了一定的技术基础，并与合作商具有技术、信息资源共享等优势。因此，本项目具有较低的技术风险。
　　建设风险：本项目采用先租厂房的方式在厦门投资建厂，可降低投资初期的建设成本，避免因建设、施工等方面所带来的风险，所以企业的建设风险较小。
　　五、独立董事意见
　　公司使用超募资金5,100万元人民币在厦门合资建设平板电视结构模组生产基地的项目，已经公司董事会审议通过，履行了必要的法律程序，且有助于提高募集资金使用效率和维护公司及全体股东的利益。本次使用超额募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此我们同意公司实施该事项。
　　六、监事会意见
　　公司使用超募资金5,100万元人民币用于投资在厦门合资建设平板电视结构模组生产基地的项目，履行了必要的法律程序，且有助于提高募集资金使用效率和维护公司及全体股东的利益。本次超额募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此同意公司实施该事项。
　　七、保荐机构意见：
　　关于胜利精密拟使用超募资金在厦门合资建设平板电视结构模组生产基地的独立意见。
　　本保荐机构认为：公司使用部分超募资金在厦门合资建设平板电视结构模组生产基地（使用超募资金5,100.00万元，本次使用2,550.00万元，其余部分视发展情况分次投入）进行了充分的可行性论证，履行了必要的审批程序，符合相关规定，独立董事发表了独立意见。该项目投资方向符合公司主营业务，且没有与原募投项目的实施计划相抵触，不存在违规使用募集资金的情形。使用超募资金在厦门合资建设平板电视结构模组生产基地有利于提升企业盈利能力，符合全体股东的利益。
　　基于上述意见，本保荐机构对胜利精密使用部分超募资金在厦门合资建设平板电视结构模组生产基地表示无异议。
　　八、备查文件目录
　　苏州胜利精密制造科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议。
　　苏州胜利精密制造科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议。
　　苏州胜利精密制造科技股份有限公司独立董事关于在厦门合资建设平板电视结构模组生产基地独立意见。
　　东吴证券股份有限公司关于苏州胜利精密制造科技股份有限公司使用超募资金在厦门合资建设平板电视结构模组生产基地的独立意见。
　　苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会
　　2010年10月22日