胜利精密(002426) 最新公司公告|查股网

						苏州胜利精密制造科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会议，于2010年10月12日以直接送达、电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2010年10月22日上午10时在公司会议室召开。本次会议应到董事11名，实到董事10名，董事曹海峰委托董事包燕青代为出席。监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
　　本次会议由公司董事长高玉根先生主持，与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成了如下决议：
　　一、以11票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2010年三季度报告》。
　　《2010年第三季度报告》见指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
　　二、以11票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于在厦门合资建设平板电视结构模组生产基地的议案》。
　　同意公司使用超募资金5,100万元人民币在厦门合资建设平板电视结构模组生产基地（以下简称“合资公司”）的项目，批准公司与合资方签署的《关于三方合资建设厦门工厂的协议》。具体方案如下：
　　1、项目名称：合联胜利光电科技（厦门）有限公司（暂名，名称最终以工商核准为准）
　　项目建设地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区。
　　2、合资各方：
　　甲方：苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称胜利精密）
　　注册号：320512000022329
　　地址：苏州市高新区浒关工业园浒泾路55号
　　法定代表人：高玉根
　　乙方：CHATEXINVESTMENTLIMITED（以下简称“CHATEX”）
　　注册号：453550
　　地址：英属维尔京群岛托拉岛罗德城科群大夏主楼116#信箱
　　法定代表人：贾小平
　　丙方：BATCOLIMITED（以下简称“BATCO”）
　　注册号：352852
　　地址：英属维尔京群岛罗德城帕海扎斯特
　　法定代表人：郑平
　　3、项目总投资：10,000万元（人民币，下同）。
　　4、项目注册资金：5,000万元。
　　5、注册资金出资比例：
　　甲方出资2,550万元，占股权比例51%，公司使用超募资金；
　　乙方出资1,592.5万元，占股权比例31.85%；
　　丙方出资857.5万元，占股权比例17.15%。
　　视合资公司发展情况，三方可按以上投资比例增资，增资后的注册资本可达到10,000万元。三方的出资比例为甲方为51%即5,100万元，乙方为31.85%即3,185万元,丙方为17.15%即1,715万元。
　　6、合资公司经营范围：研发、生产、销售：金属件，塑胶件，结构组件，模具、五金配件；销售：塑胶材料，金属材料，电子产品；自营和代理各类商品的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品除外）授权公司管理层具体办理该项目设立的相关事宜，包括但不限于公司章程、办理注册登记等。
　　【具体公告详见公司指定信息披露媒体：《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）。】
　　特此公告。
　　苏州胜利精密制造科技股份有限公司
　　董事会
　　2010年10月22日