尤夫股份(002427) 最新公司公告|查股网

						浙江尤夫高新纤维股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知 
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    浙江尤夫高新纤维股份有限公司（下称“本公司”）第一届董事会第十二次会议于2010 年 8月10 日以现场和通讯（传真）方式结合表决的形式召开，会议决定于2010 年8月30日上午9:30 在浙江省湖州市和孚镇工业园区公司一楼会议室召开公司2010 年第二次临时股东大会，现将本次股东大会会议有关事项通知如下：
    一、召开会议基本情况
    （一）会议召集人：本次股东大会会议召集人为公司董事会
    （二）会议召开时间和日期：2010 年8月30日（星期一）上午9：30 时
    （三）会议召开地点：浙江省湖州市和孚镇工业园区公司一楼会议室
    （四）会议召开方式：本次会议采取现场方式召开
    （五）出席本次股本大会的对象：
    1、截至2010 年8月25日(星期三)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
    司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理会出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    2、本公司董事、监事及高级管理人员。
    3、本公司聘请的见证律师。
    二、会议审议事项
    （一）审议《关于使用部分超募资金投资“年产7000吨浸胶硬、软线绳项目”的议案》。
    上述议案已经公司第一届董事会第十二次会议审议通过，具体内容已于2010 年8月12日在公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）
    及指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》披露。
    三、会议登记方法
    （一）登记时间：2010 年8月27日(上午8:30-11:30，下午 13:30-17:00)。
    （二）登记地点：浙江尤夫高新纤维股份有限公司证券事务部
    （三）登记办法：
    1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股东帐户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（见附件一）、委托人的证券账户卡办理登记；
    2、法人股东的法定代表人出席，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
    3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。
    4、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
    四、其他
    （一）联系方式
    会议联系人：陈彦、李建英
    联系部门：浙江尤夫高新纤维股份有限公司证券事务部
    联系电话：0572－3961786
    传真号码：0572－2833555
    联系地址：浙江省湖州市和孚镇工业园区
    邮 编：313017
    （二）会期半天，与会股东食宿和交通自理；
    （三）出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。
    五、备查文件
    1、公司第一届董事会第十二次会议决议
    2、其他备查文件
    附：1、授权委托书
    2、股东登记表
    浙江尤夫高新纤维股份有限公司
    董事会
    2010年8 月 10日
    附件一：授权委托书（格式）
    浙江尤夫高新纤维股份有限公司
    2010 年第二次临时股东大会授权委托书
    兹全权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席2010 年8月30日召开的浙江尤夫高新纤维股份有限公司2010年第二次临时股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，委托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司/本人，其后果由本公司/本人承担。
    本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
    表决事项
    序号 议案内容
    同意 反对 弃权
    1 《关于使用部分超募资金投资“年产7000吨浸
    胶硬、软线绳项目”的议案》
    （说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”、“反对”或“弃权”空格内填
    上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填
    写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）
    委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
    委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
    委托人持股数： 委托人证券账户号码：
    受托人姓名： 受托人身份证号码：
    受托人签名： 受托日期及期限：
    注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
    附件二：
    浙江尤夫高新纤维股份有限公司
    股东登记表
    截止2010 年8月25日（星期一）下午深圳交易所收市后，本公司（或个人）持有“尤夫股份”（股票代码：002427）股票 股，现登记参加浙江尤夫高新纤维股份有限公司2010 年第二次临时股东大会。
    单位名称（或姓名）：
    联系电话：
    身份证号码：
    股东账户号：
    持有股数：
    　　日期：2010 年 月 日