尤夫股份(002427) 最新公司公告|查股网

						浙江尤夫高新纤维股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议通知于2010年9月21日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事，会议于2010 年9月28日上午10时在公司一楼会议室以现场表决的形式召开。本次
    会议应到董事8人，实到董事7人，其中独立董事朱民儒先生因公出差，故委托独立董事陈有西先生代其行使表决权。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议由董事长茅惠新先生主持，经与会董事认真审议，以记名投票方式逐项表决，作出如下决议：
    一、审议并通过了《关于使用部分超募资金和自有资金投资“年产12万吨差别化工业长丝技改项目”和相应项目用地的议案》。
    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。备注：具体公告详见公司指定信息披露媒体：《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司2010年第三次临时股东大会审议。
    二、审议并通过了《关于授权董事会办理土地“招拍挂”相关事宜的议案》。
    为了公司发展需要，拟以“招拍挂”方式购买位于南浔区和孚工业功能区陶家墩村块地，宗地面积为500亩，性质为工业用地，其中200亩拟用作年产12万吨差别化涤纶工业长丝技改项目，其余300亩作为今后项目扩产或新建项目之用。为了便于操作，特提请股东大会授权董事会处理上述宗地“招拍挂”交易及相关事宜。
    本授权自公司股东大会批准之日起12 个月内有效。
    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
    本议案尚需提交公司2010年第三次临时股东大会审议。
    三、审议并通过了《关于增选高先超女士为公司董事的议案》。
    同意股东湖州尤夫控股有限公司的提名，增补高先超女士为公司第一届董事会董事，任期至第一届董事会任期届满。
    高先超：女，1981年出生，毕业于山东省教育学院，中专学历，曾任职于湖州市狮王精细化工有限公司，现任浙江尤夫高新纤维股份有限公司内贸部经理。与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的亲属关系；与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的关联关系；除在本公司任职外，未在其他机构任职；不持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    本次增选高先超女士为公司第一届董事会董事，不存在上市公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一的情况。
    公司独立董事发表独立意见，同意将上述董事候选人提交公司2010年第三次临时股东大会审议。
    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。本议案尚需提交公司2010年第三次临时股东大会审议。
    四、审议并通过了《关于“公司治理专项活动自查报告及整改计划”的议案》。
    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。本议案尚需提交中国证监会浙江监管局审查，经审查无异议后公开披露。五、审议并通过了《关于召开公司2010年第三次临时股东大会的通知》。决定于2010年10月19日在公司一楼会议室以现场方式召开公司2010年第三次临时股东大会。
    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。备注：具体公告详见公司指定信息披露媒体：《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。
    浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会
    　　二O一O年九月二十八日