云南锗业(002428) 最新公司公告|查股网

						云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第三届董事会第九次会议通知于2010年8月16日以电子邮件方式发出,并于2010年8月20日以传真方式召开。本次董事会应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。会议经表决形成如下决议：
    会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过召开2010年度第一次临时股东大会的议案。
    特此公告。
    云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会
    　　2010年8月23日