云南锗业(002428) 最新公司公告|查股网

						云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告 
    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第三届监事会第八次会议通知于2010年9月25日以电子邮件方式发出,并于2010年9月29日以传真方式召开。本次监事会应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成如下决议：
    一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于设立全资子公司并将其作为公司募集资金投资项目“红外光学锗镜头工程建设项目”实施主体的议案》。
    监事会同意公司在昆明国家高新技术产业开发区注册成立“昆明云锗高新技术有限公司”（暂定名）作为公司募集资金投资项目“红外光学锗镜头工程建设项目”的实施主体，并逐步建设成为公司锗系列产品深加工的运营平台。
    二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于使用部分超募资金出资设立全资子公司的议案》。 
    监事会同意使用超募资金11,212.17万元，出资设立“昆明云锗高新技术有限公司”（暂定名）。 
    特此公告。 
    云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 
    监事会 
    　　2010年9月30日