誉衡药业(002437) 最新公司公告|查股网

						哈尔滨誉衡药业股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    哈尔滨誉衡药业股份有限公司(以下简称“本公司”)第一届董事会第十五次会议通知于2010年6月28日以电话形式通知了全体董事,并于2010年7月5日以现场方式召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议由董事长朱吉满先生主持。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》等有关规定,会议合法有效。与会董事经认真审议,表决通过如下议案:
    一、审议并通过了《修订的议案》
    同意《修订的议案》，拟对相应条款进行修改，依照上市公司相应规则公告披露，并置各主管部门备案，并提请股东大会审议。
    同意9票，弃权0票，反对0票。
    二、审议并通过了《关于变更公司工商登记的议案》
    同意《关于变更公司工商登记的议案》，变更工商登记的相应资料，并申请换发公司外商投资企业批准证书及营业执照等相关文件。
    1. 公司性质由股份有限公司（未上市）变更为股份有限公司（已上市）；
    2. 公司注册资本由10,500万元更改为14,000万元；
    同意9票，弃权0票，反对0票。
    三、审议并通过了《关于公司与托管银行、保荐机构签订三方协议的议案》
    为保证募集资金的合理使用，拟与上海浦东发展银行哈尔滨分行营业部、国信证券签订募集资金专用账户三方监管协议；与招商银行股份有限公司哈尔滨黄河路支行、国信证券签订超募资金专用账户三方监管协议。
    同意9票，弃权0票，反对0票。
    四、审议并通过了《哈尔滨誉衡药业股份有限公司内幕信息知情人报备制度的议案》。
    同意《哈尔滨誉衡药业股份有限公司内幕信息知情人报备制度的议案》，并于并提请股东大会审议。
    同意9票，弃权0票，反对0票。
    五、审议并通过了《哈尔滨誉衡药业股份有限公司投资者关系管理制度的议案》。
    同意《哈尔滨誉衡药业股份有限公司投资者关系管理制度的议案》，并提请股东大会审议。
    同意9票，弃权0票，反对0票。
    六、审议并通过了《哈尔滨誉衡药业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》
    同意《哈尔滨誉衡药业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》，并提请股东大会审议。
    同意9票，弃权0票，反对0票。
    七、审议并通过了《哈尔滨誉衡药业股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度的议案》
    同意《哈尔滨誉衡药业股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度的议案》，并提请股东大会审议。
    同意9票，弃权0票，反对0票。
    八、审议并通过了《哈尔滨誉衡药业股份有限公司内部审计制度的议案》
    同意《哈尔滨誉衡药业股份有限公司内部审计制度的议案》，并提请股东大会审议。
    同意9票，弃权0票，反对0票。
    九、审议并通过了《哈尔滨誉衡药业股份有限公司募集资金使用管理制度》
    同意《哈尔滨誉衡药业股份有限公司募集资金使用管理制度》，并提请股东大会审议。
    同意9票，弃权0票，反对0票。
    十、审议并通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》
    同意《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，根据利安达会计师事务所出具的利安达专字[2010]第1411号《关于哈尔滨誉衡药业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项审核报告》审计，同意使用募集资金置换公司募投项目先期投入的37,477,804.05元自筹资金，并提请股东大会审议。
    公司独立董事及保荐代表人分别对该议案做出独立意见。
    同意9票，弃权0票，反对0票。
    十一、审议并通过了《关于部分超募资金使用方案的议案》
    同意《关于部分超募资金使用方案的议案》，使用超募资金归还公司的银行短期借款余额9200万元；同意使用超募资金对公司子公司哈尔滨誉衡经纬医药发展有限公司增资9820万元，永久补充其流动资金，加强其营销网络建设；同意公司使用超募资金137,580,140.18元于北京空港Max企业园区购置北京分公司（营销中心）及研发中心办公地房产。该议案提请股东大会审议
    公司独立董事及保荐代表人分别对该议案做出独立意见。
    同意9票，弃权0票，反对0票。
    十二、审议并通过了《关于部分募集资金使用方案的议案》
    同意《关于部分募集资金使用方案的议案》，根据发行前对公司募集资金的使用规划，购买以下用于公司GMP技改项目的部分设备：
    同意与博世包装技术（杭州）有限公司签订西林瓶灌装生产线的采购合同，合同标的总价人民币22,400,000（贰仟贰佰肆拾万元整）；同意与罗伯特博世有限公司签订安瓿瓶灌封生产线的采购合同，合同标的CIF中国大连港口总价为壹佰捌拾贰万欧元 (EUR 1,820,000)；同意与上海东富龙科技股份有限公司签订采购合同，采购冻干机4台，自动进出料系统4套，RABS系统2套，CIP,SIP 系统2套，包括灌装机和轧盖机层流系统4套，合同标的总价为24，600，000.00元（人民币贰仟肆佰陆拾万圆整）。
    同意9票，弃权0票，反对0票。
    十三、审议并通过了《提请召开公司2010年第二次临时股东大会的议案》
    同意《提请召开公司2010年第二次临时股东大会的议案》。现提请于2010年7月23日于哈尔滨市利民经济技术开发区北京路29号，公司2楼会议室召开公司2010年第二次临时股东大会，股权登记日定为2010年7月16日15:00点结束交易时在中国登记结算公司深圳分公司登记在案的股东。
    同意9票，弃权0票，反对0票。
    哈尔滨誉衡药业股份有限公司 董事会
    2010年7月7日
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