誉衡药业(002437) 最新公司公告|查股网

						哈尔滨誉衡药业股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议公告 
　　哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
　　公司于2010年9月1日以传真及电子邮件的方式向全体董事发出《关于召开公司第一届董事会第十七次会议的通知》, 2010 年 9 月 11 日，在北京市朝 阳区北苑路170号凯旋城E座12层会议室以现场会议的方式召开了公司第一届董事会第十七次会议。本次会议应参加董事 9 人，实参加董事 9 人。会议召开 符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关召开董事会会议的规定。 会议 由董事长朱吉满先生主持，经与会董事认真审议及表决形成如下决议： 
　　一、审议并通过了《关于修改公司的议案》； 
　　会议审议并通过了《关于修改公司的议案》，根据深圳证券交易所《关于发布、的通知》（深证上〔2010〕243号）的相关要求，对2010年7月23日公司2010年第二次临时股东大会审议通过的《募集资金使用管理制度》进行完善。公司修订后的《哈尔滨誉衡药业股份有限公司募集资金使用管理制度》详见深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 
　　表决结果：表决票数9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 
　　二、审议并通过了《关于制定公司的议案》； 
　　会议审议并通过了《关于制定公司的议案》，《哈尔滨誉衡药业股份有限公司敏感信息排查管理制度》详见深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 
　　表决结果：表决票数9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 
　　三、审议并通过了《关于制定公司的议案》； 
　　会议审议并通过了《关于制定公司的议案》，《哈尔滨誉衡药业股份有限公司独立董事年报工作制度》详见深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 
　　表决结果：表决票数9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 
　　四、审议并通过了《关于制定公司的议案》； 
　　会议审议并通过了《关于制定公司的议案》，《哈尔滨誉衡药业股份有限公司经理层内部问责制度》详见深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 
　　表决结果：表决票数9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 
　　五、审议并通过了《关于制定公司的议案》 会议审议并通过了《关于制定公司的议案》，《哈尔滨誉衡药业股份有限公司突发事件危机处理应急制度》详见深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 
　　表决结果：表决票数9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 
　　六、审议并通过了《关于公司拟于长春设立全资子公司的议案》 
　　会议审议并通过了《关于公司拟于长春设立全资子公司的议案》，同意公司使用自有资金出资人民币200万元，于吉林省长春市高新技术开发区设立全资子公司。拟设立全资子公司情况如下： 
　　公司名称：吉林省靶向生物医药科技有限公司（暂定名，以工商部门最终核准的名称为准）； 
　　注册资本：200万元人民币，由公司100%出资； 
　　法定代表人：侯文阁； 
　　拟定经营范围：医药研发、技术转让、医药信息咨询、生化试剂、分析仪器、电子仪器销售。(以工商部门最终核准的名称为准）； 
　　拟注册地址：吉林省长春市高新开发区海外街75号。 
　　表决结果：表决票数9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 
　　哈尔滨誉衡药业股份有限公司 董事会 
　　2010年9月13日