誉衡药业(002437) 最新公司公告|查股网

						关于对哈尔滨誉衡药业股份有限公司治理情况的综合评价及整改建议的通知 
　　哈尔滨誉衡药业股份有限公司：
　　按照《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28号）、《关于2009年上市公司治理相关工作的通知》（上市部函[2009]088号）等文件要求，结合2010年8月31日——9月2日对你公司进行的治理情况现场检查及公司自查情况，现对你公司治理状况提出综合评价及整改建议如下：
　　一、公司治理综合评价
　　（一）规范运作情况
　　公司治理结构较为完善，建立了相关内部控制制度，股东大会、董事会、监事会能按照相关规章制度运行，运作较为规范；董事能按有关规定履行职责；经理层能对公司实施有效控制。
　　（二）独立性情况
　　公司能独立运作，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的人员、资产、财务分开，机构、业务独立。
　　（三）公司的透明度
　　公司能按照《上市公司信息披露管理办法》建立信息披露事务管理制度，有明确信息披露责任人，信息披露内容真实、准确、完整。
　　（四）募集资金使用
　　截止到2010年9月2日，募集资金使用符合文件规定，超募资金使用符合《中小板上市公司规范运作指引》要求，履行了必要的程序。
　　二、公司治理存在的问题
　　（一）未建立《独立董事年报工作制度》；
　　（二）应建立《敏感信息排查制度》；
　　（三）需按照《中小板上市公司规范运作指引》要求进一步完善公司章程；
　　（四）需按照《中小板上市公司规范运作指引》要求补充完善募集资金使用管理办法；
　　（五）部分独立董事尚未参加深交所任职资格培训。
　　三、整改建议
　　你公司应针对上述问题提出切实可行的整改措施，并于2010年10月31日前完成整改提高工作，2010年11月30日前将整改报告上报我局及相关证券交易所审核并披露。整改报告应包括董事会有关整改工作决议，整改措施落实情况及效果等内容。
　　特此通知。
　　二○一○年九月十四日
　　主题词：上市公司治理整改通知
　　抄送：深交所
　　中国证监会黑龙江监管局办公室2010年9月14日印发
　　打字：王宏宇校对：王宏宇共印：6份