启明星辰(002439) 最新公司公告|查股网

						北京启明星辰信息技术股份有限公司关于新设子公司以及新设子公司收购北京启明星辰信息安全技术有限公司100%股权和向其增资的公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
　　一、本次投资概述
　　1、本次投资的基本情况
　　为了进一步公司业务开展，优化业务结构，增强公司主营业务能力，按照公司长期发展战略，公司拟以现金方式出资设立全资子公司北京启明星辰信息安全投资有限公司(暂定名，最终以工商行政管理部门核准的名称为准，以下简称“新设子公司”)，作为信息安全领域投资平台。新设子公司将作为公司的全资子公司，注册资本为人民币26,000万元，其中24,192万元为公司本次首发上市部分募集资金，1,808万元为公司自筹资金。
　　2、董事会审议情况
　　公司于2010年10月14日召开第一届董事会第十次会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于设立北京启明星辰信息安全投资有限公司(暂定名)，以新设子公司收购北京启明星辰信息安全技术有限公司100%股权和向其增资并变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》。
　　3、本次设立全资子公司，不构成关联交易和重大资产重组。
　　二、拟设立全资子公司的基本情况
　　新设子公司将作为公司的全资子公司，注册资本为人民币26,000万元，其中24,192万元为公司本次首发上市部分募集资金，其余1,808万元为公司自筹资金。
　　新设公司成立后，为优化公司产业模块，公司拟将所持全资子公司北京启明星辰信息安全技术有限公司(以下简称“安全公司”)100%股权全部转让至新设子公司。本次股权转让完成后，安全公司成为新设子公司之全资子公司，其经营范围、主营业务等方面不因股东变更而发生任何变化。
　　在该新设子公司收购安全公司100%股权后，实施向安全公司增加出资之行为，即向安全公司增资人民币24,192万元，该笔资金全部来源于公司本次首发上市部分募集资金。
　　本议案在股东大会审议通过后，新设子公司和安全公司将依次在当地银行开立募集资金专用账户，用于存放上述24,192万元募集资金，并与银行及保荐机构中德证券有限责任公司共同签订《募集资金三方监管协议》。
　　三、设立子公司对公司的影响
　　新设子公司的成立将进一步优化公司的产业结构，促进公司快速发展，提高公司核心竞争力，符合公司的战略发展规划，符合国家产业政策和经济结构调整的需要。该全资子公司的设立，可以培育公司新的效益增长点，将有利于提高公司的盈利能力，并带来较高的经济效益。
　　此次投资也可能在经营过程中面临经营风险、管理风险和技术风险等，公司将会以不同的对策和措施控制风险和化解风险。
　　四、备查文件
　　1、公司第一届董事会第十次会议决议；
　　2、公司第一届监事会第七次会议决议；
　　3、公司独立董事关于第一届董事会第十次会议部分议案的独立意见。
　　特此公告。
　　北京启明星辰信息技术股份有限公司董事会
　　2010年10月14日