启明星辰(002439) 最新公司公告|查股网

						北京启明星辰信息技术股份有限公司第一届监事会第七次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
　　北京启明星辰信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议于2010年10月14日以现场会议方式召开。本次会议通知及会议资料于2010年9月30日以电子邮件及传真方式通知了全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席刘兴池先生主持。本次会议符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。经出席会议的监事表决，形成决议如下：
　　一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于设立北京启明星辰信息安全投资有限公司(暂定名)，以新设子公司收购北京启明星辰信息安全技术有限公司100%股权和向其增资并变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》
　　经全体监事审议，认为《北京启明星辰信息技术股份有限公司关于设立全资子公司的框架方案》的实施适应公司的长期发展战略，符合当前及今后经营发展的需要，有利于推动公司业务的开展，增强公司主营业务生产能力及优化业务结构，打造公司信息安全领域平台。
　　募集资金投资项目实施主体的变更符合公司发展战略的需要，符合全体股东的利益，符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法规的规定，有助于募集资金投资项目的经营，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
　　为此，同意设立北京启明星辰信息安全投资有限公司(暂定名)，以新设子公司收购北京启明星辰信息安全技术有限公司100%股权和向其增资并变更部分募集资金投资项目实施主体。
　　本议案需提请公司股东大会审议。
　　特此公告。
　　北京启明星辰信息技术股份有限公司监事会
　　2010年10月14日