启明星辰(002439) 最新公司公告|查股网

						北京启明星辰信息技术股份有限公司第一届董事会第十次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
　　北京启明星辰信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十次会议于2010年10月14日以现场会议方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2010年9月30日以电子邮件及传真形式通知了全体董事。本次董事会会议的应表决董事11人，实际参与表决董事11人。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。经董事表决，形成决议如下：
　　一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于设立北京启明星辰信息安全投资有限公司(暂定名)，以新设子公司收购北京启明星辰信息安全技术有限公司100%股权和向其增资并变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》
　　为了进一步公司业务开展，优化业务结构，增强公司主营业务能力，按照公司长期发展战略，公司拟以现金方式出资设立全资子公司北京启明星辰信息安全投资有限公司(暂定名，最终以工商行政管理部门核准的名称为准，以下简称“新设子公司”)，作为信息安全领域投资平台。新设子公司将作为公司的全资子公司，注册资本为人民币26,000万元，其中24,192万元为公司本次首发上市部分募集资金，1,808万元为公司自筹资金。
　　新设公司成立后，为优化公司产业模块，公司拟将所持全资子公司北京启明星辰信息安全技术有限公司(以下简称“安全公司”)100%股权全部转让至新设子公司。本次股权转让完成后，安全公司成为新设子公司之全资子公司，其经营范围、主营业务等方面不因股东变更而发生任何变化。
　　在该新设子公司收购安全公司100%股权后，实施向安全公司增加出资之行为，即向安全公司增资人民币24,192万元，该笔资金全部来源于公司本次首发上市部分募集资金。
　　为落实新设子公司注册资金专款专用，符合公司募集资金使用管理制度，24,192万元募集资金作为增资投入安全公司后，公司拟将全系列UTM产品项目、基于WEB应用的业务安全系列产品项目、安全管理系统产品项目、网络安全服务和运营平台项目及安全研究和开发中心建设项目等五个项目（以下简称“募投项目”）的实施主体变更为北京启明星辰信息安全技术有限公司(即安全公司)。除上述募投项目实施主体变更外，募投项目内容及投资金额不发生变化。
　　本议案在股东大会审议通过后，新设子公司和安全公司将依次在当地银行开立募集资金专用账户，用于存放上述24,192万元募集资金，并与银行及保荐机构中德证券有限责任公司共同签订《募集资金三方监管协议》。
　　关于设立北京启明星辰信息安全投资有限公司(暂定名)，以新设子公司收购北京启明星辰信息安全技术有限公司100%股权和向其增资并变更部分募集资金投资项目实施主体之事宜，已经由公司独立董事、监事会、保荐机构分别发表了同意意见。
　　《关于设立北京启明星辰信息安全投资有限公司(暂定名)，以新设子公司收购北京启明星辰信息安全技术有限公司100%股权和向其增资的公告》和《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
　　本议案需提请公司股东大会审议。
　　二、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开北京启明星辰信息技术股份有限公司二零一零年度第三次临时股东大会的议案》
　　《启明星辰2010年度第三次临时股东大会会议通知》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
　　特此公告。
　　北京启明星辰信息技术股份有限公司董事会
　　2010年10月14日