启明星辰(002439) 最新公司公告|查股网

						北京启明星辰信息技术股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
　　北京启明星辰信息技术股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第十二次会议于2010年11月18日以通讯表决方式召开。本次会议的通知及会议资料已 于2010年11月8日以电子邮件及传真形式通知了全体董事。本次董事会会议的应 表决董事11人，实际参与表决董事11人。会议的通知、召开以及参与表决董事人 数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。经董事表决，形成 决议如下：
　　一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制订的议案》
　　为加强北京启明星辰信息技术股份有限公司与投资者及潜在投资者之间的 信息沟通，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的良好关系，提升公司的诚信 形象，完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企 业板上市公司规范运作指引》及其他相关法律、法规和规定，结合公司实际情况 制定《投资者关系管理制度》。
　　《投资者关系管理 制度》 全文详见 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资讯网
　　（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日 报》。
　　二、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整董事会战略委员会组成成员的议案》
　　经与会董事审议，同意严立先生不再担任董事会战略委员会委员，由汤敏先 生、冯波先生、周炜先生担任战略委员会委员，任期与本届董事会任期一致。董 事会战略委员会成员如下：王佳、韩庚辰、汤敏、冯波、周炜。主任委员：王佳。
　　三、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整董事会提 名委员会组成成员的议案》
　　经与会董事审议，同意冯波先生不再担任董事会提名委员会委员，由严立先 生担任提名委员会委员，任期与本届董事会任期一致。董事会提名委员会成员如 下：韩庚辰、汤敏、严立。主任委员：韩庚辰。
　　四、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分超募 资金偿还银行借款的议案》
　　本着股东利益最大化的原则，为了提高募集资金的使用效率，降低公司财务 费用，在保证募集资金项目建设所需资金的前提下，根据《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，根据本次超额募集资金的实际情况，结合公司财务状 况及生产经营需求，公司拟利用超募资金人民币6000万元提前偿还银行借款。
　　公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，同时承诺在本次使用募集 资金超额部分偿还银行借款后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。
　　关于使用部分超募资金偿还银行借款之事宜，已经由公司独立董事、监事会、 保荐机构分别发表了同意意见。
　　《关于使用部分超募资金偿还银行借款的公告》详见指定信息披露媒体巨潮
　　资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
　　特此公告。
　　北京启明星辰信息技术股份有限公司董事会
　　2010年11月18日