巨星科技(002444) 最新公司公告|查股网

						杭州巨星科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议通知于2010年8月13日以传真、电子邮件等方式发出，
　　会议于2010年8月18日在杭州市江干区九环路35号公司四楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，
　　公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有限公司章程》、《杭州巨星科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
　　本次会议由公司董事长仇建平先生主持，经全体与会董事认真审议，以书面投票表决方式逐项表决通过了以下决议：
　　一、审议通过《关于使用募集资金对浙江巨星工具有限公司增资并签署的议案》。
　　根据公司2009年第一次临时股东大会决议及《招股说明书》关于募集资金使用的计划安排，本次使用募集资金5,000万元对浙江巨星
　　工具有限公司进行增资，本次增资完成后，浙江巨星工具有限公司注册资本将由5,000万元变更为10,000万元。浙江巨星工具有限公司将在银行开立募集资金专用账户，并与保荐机构、银行签署《募集资金三方监管协议》。
　　表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票
　　二、审议通过《杭州巨星科技股份有限公司2010年半年度报告》。
　　表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票
　　具体公告详见公司指定信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　特此公告。
　　杭州巨星科技股份有限公司
　　董事会
　　二○一○年八月十八日