壹桥苗业(002447) 最新公司公告|查股网

						大连壹桥海洋苗业股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    大连壹桥海洋苗业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于2010年8月30日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于8月27日通过专人送出、邮件、传真、电话等方式送达全体董事、监事、高级管理人员。本次会议由董事长刘德群主持，应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
    一、审议通过《关于使用部分超募资金用于偿还银行贷款的议案》
    使用超募资金1300万偿还中国农业银行股份有限公司2010年9月17日到期的银行贷款。
    独立董事、监事会、保荐机构发表了相关意见，议案内容详见2010年8月31日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
    本议案需提交股东大会审议
    表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。
    二、审议通过《关于使用部分超募资金用于取得海域使用权的议案》
    计划使用不超过5,500万元超募资金用于瓦房店市谢屯镇预计约2万亩海域使用权的取得。
    独立董事、监事会、保荐机构发表了相关意见，议案内容详见2010年8月31日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
    本议案需提交股东大会审议
    表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。
    三、审议通过《召开2010年第一次临时股东大会的议案》
    会议通知详见2010年8月31日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
    表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。
    特此公告
    大连壹桥海洋苗业股份有限公司董事会
    　　二〇一〇年八月三十一日