壹桥苗业(002447) 最新公司公告|查股网

						大连壹桥海洋苗业股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会通知 
　　大连壹桥海洋苗业股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年10月8召开第一届董事会第十二次会议，会议决议召开2010年第二次临时股东大会现将有关事项通知如下：
　　一、召开会议基本情况
　　1、会议召集人：公司董事会
　　2、会议时间：2010年10月26日（星期二）9:30时
　　3、股权登记日：2010年10月21日（星期四）
　　4、会议地点：大连壹桥海洋苗业股份有限公司会议室
　　地址：大连市沙河口区会展路115号百年汇A座706室；
　　5、召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式。
　　6、出席对象：
　　（1）截至2010 年10 月21 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司 股东。
　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。
　　（3）公司聘请的律师。
　　二、会议审议事项
　　1、审议《关于使用部分超募资金建设海参良种基地项目的议案》
　　本次股东大会审议的议案内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨 潮资讯网www.cninfo.com.cn 的公司第一届董事会第十二次会议决议公告和第一届第 八次监事会决议公告的内容。
　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
　　公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　三、会议登记方法
　　1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
　　2、登记时间：2010年10月22日9:00——11:30、13:30—17:00
　　3、登记地点：大连市沙河口区会展路115号百年汇A座706室董事会办公室。
　　4、登记手续：
　　（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表 证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份 证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手 续；
　　（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股 东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份 证办理登记手续；
　　（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参 会登记表》（附件一），以便登记确认。传真及信函应在2010年10月22日17：00 前送达公司董事会办公室。来信请注明“股东大会”字样。
　　五、其他
　　1、会议联系人：宋晓辉、林春霖
　　联系电话：0411-84990007
　　传 真：0411-84990010
　　通讯地址：大连市沙河口区会展路115号百年汇A座706室
　　邮 编：116021
　　2、出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理，会期半天。
　　特此公告
　　大连壹桥海洋苗业股份有限公司董事会
　　二〇一〇年十月十一日
　　附件一：
　　股东参会登记表
　　姓名： 联系电话：
　　身份证号： 电子邮件：
　　股东账号： 地址：
　　持股数量 邮编：
　　附件二：
　　授权委托书
　　兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席大连壹桥海洋苗 业股份有限公司2010 年第二次临时股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。 除以下会议各项议案的投票指示外，本委托书未做具体指示的议案，受托人可以 按自己的意思进行表决。委托人对受托人关于会议各项议案的投票指示外如下：
　　议案名称 																同意		弃权	 反对
　　关于使用部分超募资金建设海参良种基地项目的议案
　　委托人签名： 委托人身份证号码：
　　委托人股权帐户： 委托人持股数量：
　　委托日期： 年 月 日
　　附注：
　　1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
　　2、单位委托须加盖单位公章。
　　3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。