壹桥苗业(002447) 最新公司公告|查股网

						大连壹桥海洋苗业股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　大连壹桥海洋苗业股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十四次会议于 2010 年 12 月 3 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 11 月 23 日通过专人送 出、邮件、传真、电话等方式送达全体董事、监事、高级管理人员。本次会议由董事长 刘德群主持，应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
　　一、审议通过《关于使用部分超募资金用于偿还银行贷款的议案》
　　使用超募资金 3,000 万分别偿还中国农业银行股份有限公司 2011 年 1 月 28 日到期 的 1,500 万银行贷款和 2011 年 5 月 25 日到期的 1,500 万银行贷款。
　　独立董事、监事会、保荐机构发表了相关意见，议案内容详见 2010 年 12 月 4 日刊 登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
　　表决结果：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。 
　　二、审议通过《收购资产的议案》
　　公司以不超过 2,000 万的价格收购大连雨田海产养殖有限公司的育苗场，议案内容详见 2010 年 12 月 4 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
　　表决结果：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。 
　　三、审议通过《申请银行贷款的议案》
　　公司以固定资产作为抵押向中国农业银行瓦房店支行申请 1,500 万元贷款，该笔贷 款期限三年，利率水平参照同期银行贷款基准利率执行。
　　表决结果：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
　　特此公告
　　大连壹桥海洋苗业股份有限公司董事会 二〇一〇年十二月四日