益生股份(002458) 最新公司公告|查股网

						山东益生种畜禽股份有限公司第一届监事会第五次会议决议公告 
    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
    山东益生种畜禽股份有限公司第一届监事会第五次会议于2010年09 月09 日在公司会议室以现场方式召开。召开本次会议的通知已
于 2010 年08 月29 日以书面、电话和电子邮件方式通知了各位监事。
    本次会议由监事会主席姜泰邦先生主持。会议应参加的监事三名，实到参加的监事三名，符合《公司法》及公司章程有关规定。
    本次会议经投票方式表决，通过决议如下：
    1、审议《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》：
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司本次募集资金置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募
集资金投向、损害股东利益的情况。同意公司以本次募集资金14,881.11 万元，置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
    2、审议《关于提名第二届监事会非职工监事的议案》：
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    监事会审议并同意，王元忠先生、李芳女士为公司第二届监事会非职工监事候选人（候选人简历见附件）。经审核，上述非职工监事
候选人符合《公司法》和《公司章程》规定的监事任职资格，未受到监管机关的处罚。
    公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事不超过公司
监事总数的二分之一。
    本议案需提交公司2010 年第四次临时股东大会，以累积投票形式审议。
    特此公告。
    山东益生种畜禽股份有限公司监事会
    2010 年09 月10 日
    附件：
    李芳女士，1974 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，学士学位。加入山东益生种畜禽股份有限公司以来，先后担任饲养员、技术员、场区场长、部长助理等职务。现任山东益生种畜禽股份有限公司监事，任期自2007 年10 月至2010 年10 月，兼任市场营销部副部长。李芳女士未持有本公司股票，与公司董事、监事、其他高级管理人员、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    王元忠先生，1971 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。加入山东益生种畜禽股份有限公司以来，先后担任孵化员、场区
场长、质控部督察员等职务，现任山东益生种畜禽股份有限公司监事，任期自2007 年10 月至2010 年10 月，兼任审计部副部长。王元忠先生未持有本公司股票，与公司董事、监事、其他高级管理人员、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，
也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。