益生股份(002458) 最新公司公告|查股网

						山东益生种畜禽股份有限公司第一届董事会第三十四次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    2010 年09 月09 日，山东益生种畜禽股份有限公司第一届董事会第三十四次会议在公司二楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议通知已于2010 年08 月29 日通过专人送达、邮件方式送达给董事、监事。会议应到董事七人，实到董事七人，全体监事和部分高管列席会议。会议召开符合《公司法》及公司章程有关规定。会议由董事长曹积生召集并主持。
    本次会议经记名投票方式表决，通过决议如下：
    一、审议并通过《关于补充确定相关条款的议案》。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    补充确定后的《章程》见：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    补充确定的具体内容如下：
    序号       补充确定前                  补充确定后
    1
    第三条 公司于 年 月 日              第三条 公司于2010 年06 月01 日经
    经中国证券监督管理委员会核          中国证券监督管理委员会核准，首次
    准，首次向社会公众发行人民币        向社会公众发行人民币普通股2700
    普通股 股，于 年 月万股，            于2010 年08 月10 日在深圳证
    日在深圳证券交易所上市。             券交易所上市。
    2
    第六条 公司注册资本为人民币第六条   公司注册资本为人民币
    万元。                                  10,800.00 万元。
    3 第十九条 公司股份总数为             第十九条公司股份总数为10,800.00
    万股，公司的股本结构为：全部            万股，公司的股本结构为：全部为普
    为普通股，其中发起人持有8100           通股，其中发起人持有8,100 万股，
    万股，占公司股份总额的 %；          占公司股份总额的75%；社会公众股
    社会公众股东持有 万股，占公          东持有2,700 万股，占公司股份总额
    司股份总额的 %。                       的25%。
    4
    第二十六条 公司的股份可以依           第二十六条 公司的股份可以依法转
    法转让。                               让。如果公司股票被终止上市，公司将申
                                           请股票进入代办股份转让系统继续交
                                          易。公司不对公司章程中的前款规定进行任何修改。 
    因有股东大会授权，本议案无需提交股东大会审议。
    二、审议并通过《关于申请信托贷款的议案》：
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    为了满足日常生产经营所需资金的需要，公司向西安国际信托有限公司申请信托贷款人民币壹亿元整，期限自信托贷款合同签署之日
起至2011 年06 月30 日，利率为银行固定利率，即起息日基准利率（5.31%）下浮10%，按季付息，到期还本并结清利息。此笔信托贷款
无担保、无抵押。
    三、审议并通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司用 14,881.11 万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自有资金和银行贷款14,881.11 万元的事项，已经公司保荐机构、独立董事、监事会出具专项意见，中瑞岳华会计师事务所有限公司出具鉴证报告。
    议案的内容详见《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》，刊登在2010 年09 月11 日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    四、审议并通过《关于提名第二届董事会非独立董事的议案》。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    鉴于公司第一届董事会将于 2010 年10 月届满到期，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司第一届董事会提名委员会提议，提名曹积生先生、迟汉东先生、耿培梁先生、巩新民先生为第二届董事会非独立董事候选人。本议案须提交公司2010 年第四次临时股东大会审议，董事选举采取累积投票制。（非独立董事候选人简历见附件一）
    五、审议并通过《关于提名第二届董事会独立董事的议案》。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    鉴于公司第一届董事会将于 2010 年10 月届满到期，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司第一届董事会提名委员会提议，提名崔治中先生、战淑萍女士、张鸣溪先生为第二届董事会独立董事候选人。本议案须提交公司2010 年第四次临时股东大会审议，独立董事候选人的任职资格和独立性需提请深圳证券交易所等有关部门审核无异议后方可提交股东大会审议。独立董事选举采取累积投票制。
    （独立董事候选人简历见附件二）
    上述决议符合“上市公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一”的
规定。
    公司独立董事就《关于提名第二届董事会非独立董事的议案》、《关于提名第二届董事会独立董事的议案》发表《山东益生种畜禽股
份有限公司独立董事关于董事会换届选举的独立意见》，一致认为：第二届董事会董事候选人的提名程序和任职资格符合有关法律法规和
《公司章程》的规定，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    六、审议并通过《关于聘任公司审计部部长的议案》。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    根据深交所《中小企业板上市公司内部审计工作指引》【深证上（2007）23 号】、《董事会审计委员会议事规则》和《内部审计制度》的有关规定，进一步加强的对公司财务信息的真实性和完整性、内部控制制度的建立和实施等情况监督工作，经公司第一届董事会审计委员会提名，董事会同意聘任纪永梅为公司审计部部长。（审计部部长简历见附件三）
    截至本公告日，纪永梅女士与公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒。
    公司独立董事就《关于聘任公司审计部部长的议案》发表独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    七、审议并通过《关于召开2010 年第四次临时股东大会的议案》。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    议案的内容详见《关于召开2010 年第四次临时股东大会的通知》，刊登在2010 年09 月11 日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。
        山东益生种畜禽股份有限公司董事会
    2010 年09 月10 日
    附件一：非独立董事候选人简历：
    曹积生先生，1960 年出生，汉族，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。1982 年毕业于山东农学院牧医系兽医专业，大学本科，学士学位，高级兽医师；2003 年毕业于中欧国际工商管理学院，国际工商管理硕士学位；曾就职于山东食品进出口分公司烟台支公司任良种鸡场场长，于山东益生种畜禽有限公司任董事长、总裁；2005-2007年，任山东益生种畜禽有限公司董事长、总经理；现任山东益生种畜禽股份有限公司董事长、总经理，任期自2007 年10 月至2010 年10月。曹积生先生目前为中国畜牧业协会副会长，中国畜牧业协会禽业分会会长，山东畜牧兽医学会副理事长，山东畜牧协会副会长，中国农业大学终身客座教授，山东农业大学兼职教授，莱阳农学院兼职教授。2006 年被农业部评为“全国畜牧富民十大功勋人物”，2006 年被中国畜牧业协会评为“全国畜牧行业优秀工作者”，2007 年被农业部乡镇企业局评为“中国农村十大致富带头人”，2008 年被《农民日报》和《中国畜牧兽医报》评为“纪念改革开放30 周年全国畜牧富民功勋人物”。曹积生先生持有本公司股票5557.41 万股，是公司的控股股东和实际控制人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    迟汉东先生，1960 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。
    1982 年毕业于山东农学院牧医系兽医专业，大学本科，学士学位，高级兽医师；2007 年被选举为中国畜牧业协会猪业分会副会长；2008 年获烟台市科学技术进步二等奖；2009 年被中国畜牧业协会授予“2008年全国蛋鸡行业年度人物”；曾就职于山东食品进出口分公司烟台支公司任良种鸡场副场长，于山东益生种畜禽有限公司任副董事长、副总裁，主管公司销售和技术服务工作；2005-2007 年，任山东益生种畜禽有限公司副董事长、副总经理；现任山东益生种畜禽股份有限公司第一副董事长、副总经理，任期自2007 年10 月至2010 年10 月。迟汉东先生持有本公司股票582.39 万股，为持有公司百分之五以上股份的股东，与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    耿培梁先生，1957 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。
    1982 年毕业于山东农学院牧医系兽医专业，大学本科，学士学位，高级兽医师；1982 年至1998 年任枣庄市畜牧局兽药饲料监督检验所所长，1992 年和1996 年被评为山东省枣庄市第一届和第三届“专业技术拔尖人才”；1998 年加入山东益生种畜禽有限公司，任副董事长、副总裁，主管公司生产、技术、研发和采购等工作，2008 年获烟台市科学技术进步二等奖。2005-2007 年，任山东益生种畜禽有限公司副董事长、副总经理；现任山东益生种畜禽股份有限公司第二副董事长、副总经理，任期自2007 年10 月至2010 年10 月。耿培梁先生持有本公司股票332.91 万股，与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    巩新民先生，1976 年出生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权。
    大学本科，学士学位，兽医师。1999 年至今一直在本公司从事种鸡生产管理工作，曾担任种鸡场技术员、副场长、场长、种禽事业部总经理助理。2005-2007 年，任山东益生种畜禽有限公司技术总监和种禽事业部经理。现任公司董事，任期自2007 年10 月至2010 年10 月，兼任技术总监和种禽事业部经理。巩新民先生有着较高的种鸡生产管理技术水平和丰富的现场管理经验，主持种禽事业部工作后，充分利用多年现场管理的良好基础，带领种禽事业部团队逐年提高种鸡生产水平，多次刷新种鸡生产业绩，多次参加行业高级技术研讨交流会，并先后多次出国学习深造，在省级以上刊物发表文章多篇。巩新民先生持有本公司股票3.24 万股，与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    附件二：独立董事候选人简历：
    崔治中先生，1944 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，美国密歇安州立大学博士学位，山东农业大学动物科技学院教授，博士研究生导师。1983 年9 月至1984 年9 月，美国北达科他州立大学畜牧系访问学者。1984 年10 月至1986 年1 月，美国农业部禽病和肿瘤学研究所访问学者。1988 年8 月至1990 年1 月，被聘为美国CaseWestern Reserve 大学医学院微生物和分子生物学系及美国农业部禽病和肿瘤学研究所博士后研究员。现任山东益生种畜禽股份有限公司独立董事，任期自2007 年12 月至2010 年10 月。崔治中先生不持有公司股票，与公司董事、监事、其他高级管理人员、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    战淑萍女士，1956 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，高级会计师、中国注册会计师，毕业于山东农业大学经济管理系，大学本科。1982 年7 月-1983 年3 月在龙口农业局任经管员；1983 年4月-1986 年10 月山东烟台农业学校任教；1986 年11 月-1992 年4 月烟台财会干校任教；1992 年05 月至2001 年08 月，在山东乾聚会计师事务所任副所长；2001 年09 月至2004 年07 月，在天同证券有限公司投资银行部任首席会计师、内核小组成员；2004 年12 月至今，在山东东方海洋科技股份有限公司任董事、副总经理兼财务总监；另兼任山东保龄宝生物股份有限公司独立董事、山东丽鹏包装股份有限公司独立董事、山东隆基机械股份有限公司任独立董事、山东金创股份公司独立董事。现任山东益生种畜禽股份有限公司独立董事，任期自2007 年12 月至2010 年10 月。战淑萍女士不持有公司股票，与公司董事、监事、其他高级管理人员、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    张鸣溪先生，1970 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科，具有证券发行上市保荐代表人资格、注册会计师、并具有上市公司独立董事任职资格；1999 年12 月至2001 年10 月，就职于华夏证券有限公司投资银行总部，担任副总经理。2001 年11 月至2003年10 月，就职于华夏证券有限公司计划财务部，担任副总经理。2003年11 月至2005 年2 月，就职于华夏证券有限公司并购业务管理部，担任常务副总经理。2005 年3 月至2006 年12 月，就职于北京证券有限责任公司，担任财务总监、投资银行部执行总经理。2007 年1 月至2007 年6 月，就职于瑞银证券有限责任公司，担任财务副总监。2007年7 月至今，就职于中信建投证券有限责任公司投资银行部，担任证券发行内核小组成员，并同时兼任北京中创信测科技股份有限公司独立董事、北京双鹭药业股份有限公司独立董事、北京侏罗纪软件股份有限公司独立董事。现任山东益生种畜禽股份有限公司独立董事，任期自2007 年12 月至2010 年10 月。张鸣溪先生不持有公司股票，与公司董事、监事、其他高级管理人员、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    附件三：审计部部长简历
    纪永梅，女，1970 年出生，汉族，中国国籍。大学本科。进入山东益生种畜禽股份有限公司工作以来，先后担任孵化场场长、财务主管、财务部长助理、财务部副部长等职务，现任山东益生种畜禽股份有限公司财务部部长（已于2010 年08 月30 日卸任）。