益生股份(002458) 最新公司公告|查股网

						山东益生种畜禽股份有限公司关于召开2010年第五次临时股东大会的通知 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、会议召开的基本情况
　　根据山东益生种畜禽股份有限公司第二届董事会第一次会议决议，定于2010年11月05日召开公司2010年第五次临时股东大会。
　　本次股东大会采用现场投票的方式进行，现将有关具体事项通知如下：
　　1、会议召集人：山东益生种畜禽股份有限公司董事会。
　　2、会议召开时间：2010年11月05日上午9时，会期半天。
　　3、股权登记日：2010年10月29日。
　　4、会议召开地点：山东省烟台市福山区空港路南益生路一号，山东益生种畜禽股份有限公司五楼会议室。
　　5、会议召开方式：现场投票。
　　二、会议审议事项
　　1、审议《关于修改公司章程的议案》。
　　2、审议《关于增选董事的议案》。
　　（1）、增选卢强先生为公司第二届董事会非独立董事；
　　（2）、增选曲立新先生为公司第二届董事会非独立董事；本议案的表决实行累积投票制。
　　三、出席会议对象
　　1、截止2010年10月29日下午15:00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股
　　东大会，并可以书面委托代理人出席会议或参加表决，该股东代理人不必是公司股东，授权委托书附后。
　　2、公司董事、监事及高级管理人员。
　　3、见证律师。
　　四、参加会议的办法
　　1、登记时间：2010年11月04日（上午9:00—11:30，下午13:00—16:00）。
　　2、登记地点：山东省烟台市福山区空港路南益生路一号，山东益生种畜禽股份有限公司二楼会议室。
　　3、登记办法
　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；
　　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、
　　法人授权委托书（见附件）和出席人身份证原件办理登记手续；
　　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手续；
　　（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记；
　　（5）本次股东大会不接受会议当天现场登记。
　　五、其他事项
　　1、本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
　　2、联系人：卢强
　　3、联系电话：0535-6215877
　　传真：0535-6215877
　　4、邮政编码：264000
　　特此通知。
　　山东益生种畜禽股份有限公司董事会
　　2010年10月19日
　　附件：授权委托书
　　山东益生种畜禽股份有限公司
　　2010年第五次临时股东大会授权委托书
　　兹委托__________先生（女士）代表本人（本单位）出席山东益生种畜禽股份有限公司2010年第五次临时股东大会，并按照下列指示
　　行使对会议议案的表决权。
　　表决意见
　　股东大会审议事项
　　同意 反对 弃权
　　一、《关于修改公司章程的议案》
　　二、《关于增选董事的议案》 同意票数
　　1、选举卢强为第二届董事会非独立董事
　　2、选举曲立新为第二届董事会非独立董事
　　注：董事的选举实行累积投票制
　　特别说明事项：
　　1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
　　2、本次董事选举采用累积投票制，每一位股东对该项议案所拥有的表决权票数为其拥有的股份数乘以拟选举的非独立董事（示例：股份数*2），股东可以将全部表决权票数集中投给一名候选人，也可以分散投给两名候选人，其投给全部候选人的表决票数之和不得超过其拥有的表决权票数。如直接打“√”表示将表决权均分。
　　3、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
　　委托人签名（法人股东须加盖法人公章）：
　　委托人（法人代表）身份证号码：
　　委托人股东账号：
　　委托人持股数额：
　　受托人签名：
　　受托人身份证号码：
　　委托日期：2010 年___月___日
　　（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）