益生股份(002458) 最新公司公告|查股网

						山东益生种畜禽股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告
　　
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　2010年10月19日，山东益生种畜禽股份有限公司第二届董事会第一次会议在公司二楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议通
　　知已于2010年10月08日通过专人送达方式送达给董事、监事。会议应到董事七人，实到董事七人。全体监事和部分高管列席会议。会议召开符合《公司法》及公司章程有关规定。会议由曹积生先生主持。
　　本次会议经记名投票方式表决，通过决议如下：
　　一、审议并通过《关于选举公司董事长的议案》。
　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　选举曹积生先生担任公司第二届董事会董事长。董事长任期与本届董事会一致。
　　二、审议并通过《关于选举公司副董事长的议案》。
　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　选举迟汉东先生担任公司第二届董事会第一副董事长，耿培梁先生担任公司第二届董事会第二副董事长。副董事长任期与本届董事会一致。
　　三、审议并通过《关于聘任公司高管人员的议案》。
　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　1、聘任曹积生先生为公司总经理。
　　2、聘任迟汉东先生为公司副总经理。
　　3、聘任耿培梁先生为公司副总经理。
　　4、聘任吕开强先生为公司财务总监。
　　5、聘任卢强先生为董事会秘书；待卢强先生被增选为公司董事后生效；在此期间，由董事长曹积生先生代理董秘职务。
　　6、聘任李秀国先生为总督察员。
　　7、聘任刘德发先生为总经理助理。
　　上述高管人员的任期与本届董事会任期一致。
　　公司独立董事就任命高管人员发表如下独立意见：
　　1、经审阅公司董事会提供的相关人员个人简历、工作经历等有关资料，未发现存在《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监
　　会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象。上述高管人员任职资格合法。
　　2、相关人员的提名以及聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
　　3、公司董事会已提供相关人员的个人简历，我们审阅后就有关问题向其他董事和董事会秘书进行了询问。基于独立判断，我们认为上述任职人员具备了与其行使职权相适应的任职条件和职业素质，同意董事会对其的任命。
　　四、审议并通过《关于选举董事会战略委员会委员的议案》。
　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　董事会战略委员会由三名董事组成。曹积生先生为战略委员会主任，崔治中先生、迟汉东先生为战略委员会委员。
　　董事会战略委员会委员的任期与本届董事会任期一致。
　　五、审议并通过《关于选举董事会审计委员会委员的议案》。
　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　董事会审计委员会由三名董事组成。战淑萍女士为审计委员会主任，张鸣溪先生、曹积生先生为审计委员会委员。
　　董事会审计委员会委员的任期与本届董事会任期一致。
　　六、审议并通过《关于选举董事会提名委员会委员的议案》。
　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　董事会提名委员会由三名董事组成。张鸣溪先生为提名委员会主
　　任，崔治中先生、耿培梁先生为提名委员会委员。
　　董事会提名委员会委员的任期与本届董事会任期一致。
　　七、审议并通过《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。
　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　董事会薪酬与考核委员会由三名董事组成。崔治中先生为薪酬与考核委员会主任，战淑萍女士、巩新民先生为薪酬与考核委员会委员。
　　董事会薪酬与考核委员会委员的任期与本届董事会任期一致。
　　八、审议并通过《关于修改公司章程的议案》。
　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　章程修改对照表见附件一，修改后的《公司章程》详见：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　九、审议并通过《关于增选董事的议案》：
　　根据公司的实际需要，董事会提名卢强先生、曲立新先生增选为公司董事，任期至本届董事会任期届满。候选人简历如下：
　　卢强先生，1975年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科。2005年至2007年，任山东益生种畜禽有限公司总裁助理；
　　2007年至今，任山东益生种畜禽股份有限公司董事会秘书兼董事会办公室主任。卢强先生持有本公司股票204.12万股，与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　曲立新先生，1969年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，预防兽医专业兽医硕士学位，高级兽医师，山东农业大学在职博士。
　　2005年至2007年，任山东益生种畜禽有限公司质控部部长、山东益生畜禽疾病研究院院长等职；2007年至今，任山东益生种畜禽股份有限公司研发中心主任兼山东益生畜禽疾病研究院院长。曲立新先生持有本公司股票89.10万股，与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　曲立新先生原为公司研发中心主任，其于2010年10月18日向公司董事会提出辞去研发中心主任的请求，并获得董事会的批准。曲立
　　新先生现任山东益生畜禽疾病研究院院长。
　　上述决议符合“上市公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一”的
　　规定。
　　公司独立董事就《关于增选董事的议案》发表《山东益生种畜禽股份有限公司独立董事关于董事会增选董事的独立意见》，一致认为：
　　卢强先生、曲立新先生增选为公司董事的提名程序和任职资格符合有关法律法规和《公司章程》的规定，具体内容详见巨潮资讯网
　　（http:/www.cninfo.com.cn）。
　　十、审议并通过《关于召开2010年第五次临时股东大会的议案》。
　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　议案的内容详见《关于召开2010年第五次临时股东大会的通知》，刊登在2010年10月20日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、
　　《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　公司董事简历详见《第一届董事会第三十四次会议决议公告》，财务总监、董事会秘书、总督察员及总经理助理简历详见附件二。
　　特此公告。
　　山东益生种畜禽股份有限公司董事会
　　2010年10月19日
　　  附件一：章程修改对照表 
                 山东益生种畜禽股份有限公司 
                             章程修改对照表 
     序号                原章程                          修改后的章程 
　　附件二：部分高管人员简历：
　　吕开强先生，1964年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科、学士学位，中国注册会计师。2005年至2008年1月，任佳隆集团有限公司财务总监；2008年2月至今，任山东益生种畜禽股份有限公司财务总监。吕开强先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　卢强先生，1975年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科。2005年至2007年，任山东益生种畜禽有限公司总裁助理；
　　2007年至今，任山东益生种畜禽股份有限公司董事会秘书兼董事会办公室主任。卢强先生持有本公司股票204.12万股，与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　李秀国先生，1958年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。
　　2005年至2007年，任山东益生种畜禽有限公司总裁助理、企管质检部部长等职务。2007年至今，任山东益生种畜禽股份有限公司总督察员、企划与投资部部长。李秀国先生持有本公司股票232.47万股，与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　刘德发先生，1954年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科。2005年至2007年，任山东鲁南种猪繁育有限公司总经理。
　　2007年至今，任公司总经理助理、山东鲁南种猪繁育有限公司总经理。
　　刘德发先生持有本公司股票27.54万股，与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，也未受过
　　中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。