天业通联(002459) 最新公司公告|查股网

						秦皇岛天业通联重工股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
　　秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司）第一届董事会第十三次会议于2010年8月15日在公司会议室以现场方式召开。
　　召开本次会议的通知已于2010年8月5日以书面、电话和电子邮件方式通知了各位董事。本次会议由公司董事长朱新生先生主持，会议应参加的董事9名，实到参加的董事9名，全体监事、公司高级管理人员及公司保荐代表人列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案：
　　一、审议通过《关于用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》
　　同意公司用募集资金38,118,386.54元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
　　审议结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
　　《秦皇岛天业通联重工股份有限公司独立董事关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的独立意见》及《关于用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》详见指定信息批露媒体《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　二、审议通过《关于对秦皇岛通联重工车辆有限公司进行增资并实施募集资金投资项目的议案》
　　根据公司2009年第一次临时股东大会决议及《首次公开发行股票招股说明书》的批露内容，同意用募集资金20,666万元对秦皇岛通联重工车辆有限公司进行增资，并由其实施铁路桥梁施工起重运输设备产能扩建项目和研发中心项目。公司将依据上市公司相关法律、法规，对项目的进展情况进行及时批露。
　　审议结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
　　《2009年第一次临时股东大会决议》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　三、审议通过《章程修正案》
　　鉴于公司已于2010年8月10日在深圳证券交易所上市，依据上市公司相关法律、法规，同意启用公司2009年第二次临时股东大会审议通过的拟于公司首次公开发行股票并上市后适用的《公司章程（草案）》，根据注册资本等发生变化的情形及根据深圳证券交易所的相关规定和要求，作出适当修改。
　　审议结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
　　该议案尚需提交公司2010年度第二次临时股东大会审议。
　　修改后的《公司章程》全文及《章程修改对照表》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　四、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
　　同意公司在6个月内使用8,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
　　审议结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
　　《秦皇岛天业通联重工股份有限公司独立董事关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》及《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见指定信息批露媒体《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　五、审议通过《关于公司与保荐机构和相关银行签署募集资金三方监管协议的议案》
　　审议结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
　　《关于签订募集资金三方监管协议的公告》详见指定信息批露媒体《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　六、审议通过《关于召开公司2010年度第二次临时股东大会的议案》
　　同意于2010年9月1日召开公司2010年度第二次临时股东大会，审议《章程修正案》。
　　审议结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
　　《2010年度第二次临时股东大会的会议通知》详见指定信息批露媒体《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网
　　（www.cninfo.com.cn）。
　　特此公告。
　　秦皇岛天业通联重工股份有限公司
　　董事会
　　2010年8月15日