沪电股份(002463) 最新公司公告|查股网

						　　沪士电子股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　沪士电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年10月20日召开第三届董事会第十二次会议并通过决议，决定于2010年11月5日召开公司2010年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会有关事项通知如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1.会议召集人：公司董事会；
　　2.会议召开时间：2010年11月5日（星期五）上午9:00-11:00；
　　3.会议召开地点：江苏省昆山市黑龙江北路8号御景苑二楼会议室；
　　4.会议召开方式：现场召开，采用现场投票方式；
　　5.股权登记日：2010年10月29日（星期五）。
　　6．会议出席对象：
　　（1）2010年10月29日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决；因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席会议并参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人可以不必是公司的股东。
　　（2）公司董事、监事及高级管理人员。
　　（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
　　二、会议审议事项
　　1.审议《沪士电子股份有限公司会计师事务所选聘制度》；
　　2.审议修订后的《沪士电子股份有限公司独立董事制度》；
　　3.审议修订后的《沪士电子股份有限公司关联交易决策制度》；
　　4.审议修订后的《沪士电子股份有限公司对外担保管理制度》。
　　上述5项议案已经公司2010年10月20日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过，具体内容已于2010年10月21日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上登载。
　　三、会议登记事项
　　1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
　　2.法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
　　3.委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；
　　4.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（信函请注明“股东大会”字样）；
　　5.登记时间：2010年11月2日（星期二）上午9:00－11:00，下午2:00－4:00
　　6.登记地点：沪士电子股份有限公司证券部
　　地址：江苏省昆山市黑龙江北路55号
　　7.注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
　　四、其他事项
　　1.联系方式
　　联系人：钱元君、王婷
　　联系电话：0512-57356148
　　传真：0512-57356127-6136
　　联系地址：江苏省昆山市黑龙江北路55号沪士电子股份有限公司证券部
　　邮政编码：215301
　　2.本次会议会期半天，出席会议的股东费用自理。
　　特此通知。
　　沪士电子股份有限公司董事会
　　二〇一〇年十月二十一日
　　附件1：
　　授权委托书
　　沪士电子股份有限公司董事会：
　　兹授权委托先生/女士代表本公司/本人出席2010年11月5日在江苏省昆山市黑龙江北路8号御景苑二楼会议室召开的沪士电子股份有限公司2010年第二次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。
　　本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
　　序号  审议事项                                              赞成反对弃权
　　1关于制订《沪士电子股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案
　　2关于修订《沪士电子股份有限公司独立董事制度》的议案；
　　3关于修订《沪士电子股份有限公司关联交易决策制度》的议案
　　4关于修订《沪士电子股份有限公司对外担保管理制度》的议案
　　（注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。）
　　本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。
　　委托人姓名（签字或盖章）：
　　委托人身份证号码（或营业执照号码）：
　　委托人持有股数：
　　委托人股东账号：
　　受托人签名：
　　受托人身份证号码：
　　委托日期：
　　注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。
　　附件2：
　　参加会议回执
　　截止2010年10月29日，本人/本单位持有沪士电子股份有限公司股票，拟参加公司2010年第二次临时股东大会。
　　持有股数：
　　股东账号：
　　姓名（签字或盖章）：
　　时间：__