沪电股份(002463) 最新公司公告|查股网

						沪士电子股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告 
     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
     沪士电子股份有限公司（以下简称为“公司”）董事会2010年10月15日以电话、电子邮件、传真和专人送达等方式发出召开公司第三届董事会第十二次会议通知。会议于2010年10月20日在公司以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，符合《中华人民共和国公司法》及《沪士电子股份有限公司章程》等有关法律法规及规范性文件规定。本次会议由董事长吴礼凎先生主持，出席会议董事经审议，形成如下决议：
     一、审议通过《沪士电子股份有限公司2010 年第三季度季度报告》。
     表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
     《沪士电子股份有限公司2010 年第三季度季度报告》正文详见2010年10月21日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；
     《沪士电子股份有限公司2010 年第三季度季度报告》全文详见巨潮资讯网。
     二、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。
     经吴传彬先生提名，并经提名委员会审查同意，聘任Marl Murray为公司执行副总裁、市场运营总监；聘任高文贤为公司副总经理。
     独立董事对此发表专项意见认为：提名程序合法，聘任程序规范，Marl Murray、高文贤符合任职资格，具体内容详见《沪士电子股份有限公司独立董事关于公司聘任高级管理人员的专项意见》。
     表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
     三、审议通过《沪士电子股份有限公司投资者关系管理制度》。
     《沪士电子股份有限公司投资者关系管理制度》详见巨潮资讯网。
     表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
     四、审议通过《沪士电子股份有限公司内幕信息知情人报备制度》。
     《沪士电子股份有限公司内幕信息知情人报备制度》详见巨潮资讯网。
     表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
     五、审议通过《沪士电子股份有限公司重大信息内部报告制度》。
     《沪士电子股份有限公司重大信息内部报告制度》详见巨潮资讯网。
     表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
     六、审议通过《沪士电子股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。
     《沪士电子股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》详见巨潮资讯网。
     表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
     七、审议通过《沪士电子股份有限公司外部信息报送和使用管理制度》。
     《沪士电子股份有限公司外部信息报送和使用管理制度》详见巨潮资讯网。
     表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
     八、审议通过《沪士电子股份有限公司特定对象来访接待管理制度》。
     《沪士电子股份有限公司特定对象来访接待管理制度》详见巨潮资讯网。
     表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
     九、审议通过修订后的《沪士电子股份有限公司募集资金管理制度》。
     《沪士电子股份有限公司募集资金管理制度》详见巨潮资讯网。
     表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
     十、审议通过《沪士电子股份有限公司防止大股东占用上市公司资金管理办法》。
     《沪士电子股份有限公司防止大股东占用上市公司资金管理办法》详见巨潮资讯网。
     表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
     十一、审议通过《沪士电子股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。
     《沪士电子股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》详见巨潮资讯网。
     表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
     十二、审议通过《沪士电子股份有限公司会计师事务所选聘制度》。
     本议案尚需提交公司2010年第二次临时股东大会审议。
     《沪士电子股份有限公司会计师事务所选聘制度》详见巨潮资讯网。
     表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
     十三、审议通过修订后的《沪士电子股份有限公司内部控制审计制度》。
     修订后的《沪士电子股份有限公司内部控制审计制度》详见巨潮资讯网。
     表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
     十四、审议通过修订后的《沪士电子股份有限公司独立董事制度》。
     本议案尚需提交公司2010年第二次临时股东大会审议。
     修订后的《沪士电子股份有限公司独立董事制度》详见巨潮资讯网。
     表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
     十五、审议通过修订后的《沪士电子股份有限公司总经理工作细则》。
     修订后的《沪士电子股份有限公司总经理工作细则》详见巨潮资讯网。
     表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
     十六、审议通过修订后的《沪士电子股份有限公司信息披露管理制度》。
     修订后的《沪士电子股份有限公司信息披露管理制度》详见巨潮资讯网。
     表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
     十七、审议通过修订后的《沪士电子股份有限公司关联交易决策制度》。
     本议案尚需提交公司2010年第二次临时股东大会审议。
     修订后的《沪士电子股份有限公司关联交易决策制度》详见巨潮资讯网。
     表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
     十八、审议通过修订后的《沪士电子股份有限公司对外担保管理制度》。
     本议案尚需提交公司2010年第二次临时股东大会审议。
     修订后的《沪士电子股份有限公司对外担保管理制度》详见巨潮资讯网。
     表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
     十九、审议通过《关于召开沪士电子股份有限公司2010 年第二次临时股东大会的议案》。
     公司拟定于 2010年11月5日（星期五）召开2010 年第二次临时股东大会，具体事宜详见《沪士电子股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会通知的公告》。
     表决结果：赞成票9 票，弃权票0 票，反对票0 票。
     特此公告。
     沪士电子股份有限公司董事会
     二〇一〇年十月二十日
     附件：
     简 历
     Marl Murray,美国籍，1954 年出生，硕士学位。近30 年印制电路板行业经验，曾先后担任Tycom、Details Inc.、Pro-Tech、ML Circuit, Inc.等公司市场经理、研发经理、总经理、北美市场部副总裁。
     Marl Murray 除在我公司任职外，没有对外兼职或任职，与我公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾直接或间接持有我公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
     高文贤, 中国台湾地区省籍, 1965 年出生, 中国台湾地区清华大学工业管理系毕业, 20 年印刷电路板行业经验, 曾先后就职于中国台湾地区飞利浦、楠梓电子股份有限公司 。自1996 年起任职于本公司，先后担任组效、采购、物控等部门主管。
     高文贤除在我公司任职外，没有对外兼职或任职，与我公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾直接或间接持有我公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。