海格通信(002465) 最新公司公告|查股网

						广州海格通信集团股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广州海格通信集团股份有限公司(以下称“公司”)第二届董事会第三次会议于2010年10月15日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2010年9月30日以书面通知、电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应到董事11名,实到董事11名,监事和高管人员列席了会议,会议由杨海洲董事长主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
　　与会董事经认真讨论,对以下事项进行了表决,形成董事会决议如下:
　　一、审议通过《关于用募集资金置换公司预先已投入募集资金项目自筹资金的议案》
　　为保障募集资金投资项目的顺利进行,公司预先已投入募集资金投资项目年产11,500台/套通信及导航设备技术改造项目和技术研发中心技术改造项目自筹资金51,003.94万元,现拟以51,003.94万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目和并使用的自筹资金51,003.94万元。其中年产11,500台/套通信及导航设备技术改造项目28,232.22万元;技术研发中心技术改造项目22,771.72万元。
　　公司独立董事李新春、崔辉、杨炜岚、王亚和已就此议案发表独立意见,同意公司用51,003.94万元募集资金置换预先已投入年产11,500台/套通信及导航设备技术改造项目和技术研发中心技术改造项目并使用的等额自筹资金。
　　公司保荐机构中国银河证券股份有限公司已就此议案发表专项核查意见,同意公司用募集资金51,003.94万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金51,003.94万元。
　　公司监事会已就此事项发表专项审核意见,同意公司用募集资金51,003.94万元万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金51,003.94万元。
　　表决结果:赞成票11票,弃权票0票,反对票0票。
　　二、审议通过《关于修订的议案》
　　因公司首次公开发行8,500万股人民币普通股已于深圳证券交易所挂牌上市,为此,拟对公司章程进行相应修订。修订内容见巨潮资讯网。
　　本项议案将提交公司2010年第二次临时股东大会审议。
　　表决结果:赞成票11票,弃权票0票,反对票0票。
　　三、审议通过《关于修订的议案》
　　表决结果:赞成票11票,弃权票0票,反对票0票。
　　本项议案将提交公司2010年第二次临时股东大会审议。
　　四、审议通过《关于修订的议案》
　　表决结果:赞成票11票,弃权票0票,反对票0票。
　　本项议案将提交公司2010年第二次临时股东大会审议。
　　五、审议通过《关于修订的议案》
　　表决结果:赞成票11票,弃权票0票,反对票0票。
　　六、审议通过《关于修订的议案》
　　表决结果:赞成票11票,弃权票0票,反对票0票。
　　七、审议通过《关于修订的议案》
　　表决结果:赞成票11票,弃权票0票,反对票0票。
　　八、审议通过《关于修订的议案》
　　表决结果:赞成票11票,弃权票0票,反对票0票。
　　本项议案将提交公司2010年第二次临时股东大会审议。
　　九、审议通过《关于制定的议案》
　　表决结果:赞成票11票,弃权票0票,反对票0票。
　　十、审议通过《关于制定的议案》
　　表决结果:赞成票11票,弃权票0票,反对票0票。
　　十一、审议通过《关于制定的议案》
　　表决结果:赞成票11票,弃权票0票,反对票0票。
　　本项议案将提交公司2010年第二次临时股东大会审议。
　　十二、审议通过《关于制定的议案》
　　表决结果:赞成票11票,弃权票0票,反对票0票。
　　十三、审议通过《关于聘任王天霞女士为公司证券事务代表的议案》
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》要求,为进一步加强公司与深圳证券交易所的联系,加强投资者关系管理与信息披露工作,同意聘王天霞女士任公司证券事务代表,协助董事会秘书开展工作。王天霞女士简历见附件1。
　　表决结果:赞成票11票,弃权票0票,反对票0票。
　　十四、审议通过《关于召开2010年第二次临时股东大会的议案》
　　公司董事会定于2010年11月8日(星期一)上午九点开始在广州市天河区黄埔大道西平云路广电科技大厦二楼会议室召开2010年第二次临时股东大会。
　　表决结果:赞成票11票,弃权票0票,反对票0票。
　　特此公告。
　　广州海格通信集团股份有限公司
　　董事会
　　二○一○年十月十八日
　　附件1:简历
　　王天霞,女,生于1979年7月,硕士研究生,经济师。2004年4月毕业于西安电子科技大学企业管理专业,毕业至今先后担任广州海格通信集团股份有限公司企划信息部企划专员、总经理办公室主任助理等工作,2008年5月通过中国证券业协会证券从业人员资格考试。