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						广州海格通信集团股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议公告 
　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　特别提示：本次临时股东大会无新提案提交表决。本次临时股东大会无否决或修改提案的情形。
　　一、会议召开和出席情况
　　广州海格通信集团股份有限公司（以下称“公司”）2010年第二次临时股东大会于2010年11月8日在广州市天河区黄埔大道西平云路广电科技大厦二楼会议室召开，会议采取现场投票方式。到会股东及股东代表共计44名，代表股份223,720,548股，占公司总股本332,506,510股的67.2831%。本次临时股东大会由董事会召集，董事长杨海洲先生主持会议，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师、保荐代表人列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　二、提案审议情况
　　本次会议以记名投票方式表决审议通过了如下议案：
　　（一）审议通过了《关于修订公司章程的议案》
　　同意223,720,548股，占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的0%。
　　（二）审议通过了《关于修订股东大会议事规则的议案》
　　同意223,720,548股，占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的0%。
　　（三）审议通过了《关于修订董事会议事规则的议案》
　　同意223,720,548股，占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的0%。
　　（四）审议通过了《关于修订监事会议事规则的议案》
　　同意223,720,548股，占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数
　　的0%；弃权0股，占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的0%。
　　（五）审议通过了《关于修订关联交易管理办法的议案》
　　同意223,720,548股，占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的0%。
　　（六）审议通过了《关于制定会计师事务所选聘制度的议案》
　　同意223,720,548股，占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的0%。
　　三、律师出具的法律意见
　　本次临时股东大会由广东广信律师事务所许丽华、黄菊律师现场见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为:本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序以及表决结果均符合相关法律法规及《公司章程》的规定，本次临时股东大会各项决议均合法有效。
　　四、备查文件
　　（一）与会董事签字确认的广州海格通信集团股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议；
　　（二）广东广信律师事务所律师出具的《关于广州海格通信集团股份有限公司2010年第二次临时股东大会的法律意见书》。
　　特此公告。
　　广州海格通信集团股份有限公司
　　董事会
　　二〇一〇年十一月八日