天齐锂业(002466) 最新公司公告|查股网

						四川天齐锂业股份有限公司关于召开2010年第2次临时股东大会的通知 
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
　　四川天齐锂业股份有限公司第二届董事会第二次会议于2010年12月13日上午9:30以通讯方式召开，会议决定于2010年12月30日上午9:30在四川省射洪县太和镇城北公司三楼会议室召开2010年第2次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：
　　一、召开会议基本情况
　　1．召集人：公司董事会。
　　2．会议时间：2010年12月30日（星期四）上午9:30。
　　3：会议地点：四川省射洪县太和镇城北公司三楼会议室。
　　4．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式。
　　5、股权登记日：2010年12月27日（星期一）。
　　6．出席对象：
　　（1）截止2010年12月27日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必
　　是公司的股东。
　　（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
　　（3）本公司聘请的律师、保荐代表人。
　　二、会议审议事项
　　1、《关于增补阮响华先生为公司独立董事候选人的议案》。
　　2、《关于建立〈独立董事津贴办法〉的议案》。
　　3、《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
　　4、《关于修订〈对外担保制度〉的议案》
　　注：1、第1、2项为第二届董事会第二次会议审议提交议案，其中《独立董事津贴办法》详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
　　2、第3、4项为第二届董事会第一次会议审议提交议案，其《关联交易决策制度》和《对外担保制度》详见2010年11月23日的公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　三、会议登记事项
　　1、登记手续：
　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。
　　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。
　　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续。
　　（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电
　　话登记。
　　2、登记地点：四川省射洪县太和镇城北四川天齐锂业股份有限公司证券投资部，邮政编码：629200，信函请注明"股东大会"字样。
　　3、登记时间：2010年12月29日（星期三）上午9:00-11:30，下午13:30-16:00。
　　4、联系方式：
　　联系人：李波、颜怀彦
　　联系电话：0825-6691338
　　联系传真：0825-6691338
　　四、其他事项
　　公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。
　　特此公告！
　　四川天齐锂业股份有限公司董事会
　　二〇一〇年十二月十四日
　　附件：
　　授权委托书
　　兹全权委托先生（女士）代表我单位（本人）参加四川天齐锂业股份有限公司2010年第2次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
　　委托人（签名/盖章）：
　　委托人身份证号/营业执照号：
　　委托人持有股数：
　　委托人股东账号：
　　受托人签名：
　　受托人身份证号码：
　　委托日期：2010年12月30日
　　本公司/本人对本次临时股东大会各项议案的表决意见
　　序号	议案名称	表决	　　同意	反对	弃权 
　　1	《关于增补阮响华先生为公司独立董事候选人的议案》 
　　2	《关于建立〈独立董事津贴办法〉的议案》 
　　3	《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》 
　　4	《关于修订〈对外担保制度〉的议案》 
　　注：如同意则在表决的"同意"栏打"√"，反对则在表决的"反对栏"打"×"，弃权则在表决的"弃权"栏打"－"。