天齐锂业(002466) 最新公司公告|查股网

						四川天齐锂业股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
　　四川天齐锂业股份有限公司（以下简称"公司"）于2010年12月13日上午9：30在四川省射洪县太和镇城北公司会议室以通讯方式召开第二届董事会第二次会议。蒋卫平先生召集并主持会议。本次会议的通知已于2010年12月8日以传真、邮件和专人送达等方式提交给全体董事和部分监事、高级管理人员。本次会议应参加表决董事6名（其中独立董事2名），实际参加表决董事6名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
　　全体与会董事经过认真审议，表决通过以下决议：
　　一、审议通过了《关于增补公司独立董事的议案》
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票
　　公司2010年11月23日召开的2010年第1次临时股东大会选举产生了公司第二届董事会成员6名，其中非独立董事4名，独立董事2名。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规范性文件以及《公司章程》"第一百零六条董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。"规定，同意增补阮响华先生为会计专业独立董事候选人。（阮响华先生简历见附件）公司现任独立董事对本议案的独立意见详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》。
　　该项议案尚需提交公司股东大会审议，且候选人尚需报经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
　　公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。
　　二、审议通过了《关于建立〈独立董事津贴办法〉的议案》
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票
　　公司建立《独立董事津贴办法》，其独立董事津贴为每年72,000.00元（含税），个人所得税由公司代扣代缴。
　　公司独立董事已对该议案发表独立意见，并同意提交公司股东大会审议"。
　　《独立董事津贴办法》和公司独立董事"关于建立《独立董事津贴办法》的独立意见"详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》。
　　三、审议通过了《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票
　　本次使用8,000万元超募资金用于补充流动资金，有利于降低公司财务费用，保障公司原、辅材料采购款项的支付，提高资金使用效率，满足公司业务增长对流动资金的需求，提高公司盈利能力，符合全体股东的利益和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》的规定，同意使用8,000万元超募资金补充流动资金。
　　公司独立董事、保荐代表人已就该事项分别发表了意见。具体内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》。
　　公司《关于使用部分超募资金补充流动资金的公告》详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》。
　　四、审议通过了《关于召开2010年第2次临时股东大会的议案》
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票
　　拟定于2010年12月30日（星期四）召开公司2010年第2次临时股东大会，审议以下议案：
　　1、《关于增补公司独立董事的议案》
　　2、《关于建立〈独立董事津贴办法〉的议案》。
　　3、《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
　　4、《关于修订〈对外担保制度〉的议案》
　　公司《关于召开2010年第2次临时股东大会的通知》详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》。
　　特此公告。
　　四川天齐锂业股份有限公司董事会
　　二〇一〇年十二月十四日
　　附件：
　　四川天齐锂业股份有限公司
　　会计专业独立董事候选人阮响华先生简历
　　阮响华先生生于1970年，硕士学历，注册会计师，历任重庆长安机器制造厂审计处助理审计师，重庆会计师事务所项目经理，香港赵维汉潘展聪会计师事务所高级审计员，重庆天健会计师事务所高级经理，重庆天健会计师事务所四川分所总经理，获西南财经大学EMBA、澳洲注册会计师资格，具有深交所独立董事任职资格。现任天健正信会计师事务所四川分所总经理、广西桂冠电力股份有限公司第六届董事会独立董事。
　　阮响华先生与本公司控股股东及实际控制人和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。