立讯精密(002475) 最新公司公告|查股网

						深圳立讯精密工业股份有限公司第一届董事会第九次临时会议决议 
　　本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　深圳立讯精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2010年10月22日以电话或传真方式发出通知，并于2010年10月27日上午以现场及结合通讯方式，在公司行政楼会议室召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。本次会议由王来春董事长主持，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：
　　一、审议通过《深圳立讯精密工业股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》
　　表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
　　二、审议通过《深圳立讯精密工业股份有限公司防范大股东及关联方资金占用专项制度》
　　表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
　　三、审议通过《深圳立讯精密工业股份有限公司控股子公司管理制度》
　　表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
　　四、审议通过《深圳立讯精密工业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》
　　表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
　　五、审议通过《深圳立讯精密工业股份有限公司特定对象来访接待管理制度》
　　表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
　　六、审议通过《深圳立讯精密工业股份有限公司会计师事务所选聘制度》
　　表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
　　七、审议通过《深圳立讯精密工业股份有限公司内部审计制度》
　　表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权通过本议案。
　　八、审议通过《深圳立讯精密工业股份有限公司内幕信息知情人管理制度》。
　　表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
　　九、审议通过《深圳立讯精密工业股份有限公司关于防止资金占用长效机制建立和落实情况自查报告》。
　　表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
　　特此决议。
　　（本页无正文，为深圳立讯精密工业股份有限公司第一届董事会第九次临时会议决议签署页）
　　董事：
　　（王来春）（王来胜）
　　（陈朝飞）（易立新）
　　（林润华）（李东方）
　　（刘志远）