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						深圳广田装饰集团股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　深圳广田装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十八次会议于2010年10月26日下午14：00在深圳市罗湖区沿河北路1003号东方都会大厦广田股份公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
　　召开本次会议的通知已于2010年10月22日以电子邮件方式通知各位董事。本次会议由董事长叶远西先生主持，会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名，此次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过如下决议：
　　一、会议以9票通过、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司2010年第三季度季度报告的议案》。
　　《深圳广田装饰集团股份有限公司2010年第三季度季度报告正文》刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　《深圳广田装饰集团股份有限公司2010年第三季度季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　二、会议以9票通过、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司防范大股东及关联方资金占用专项制度的议案》。
　　具体公告详见公司指定信息披露网站巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）。
　　三、会议以9票通过、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告的议案》。
　　特此公告。
　　深圳广田装饰集团股份有限公司董事会
　　二○一○年十月二十八日