恒基达鑫(002492) 最新公司公告|查股网

						珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
　　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议于2010年12月20日上午通过现场方式召开。召开本次会议的通知已于2010年12月14日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事。参加会议董事7名，实际表决董事7名，此次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事、高级管理人员列席了会议。经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过如下决议：
　　一、会议以7票通过、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于使用超募资金购买珠海高栏港区仓储用地的议案》。保荐机构、独立董事、监事会就该事项发表了同意意见，具体公告详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。
　　二、会议以7票通过、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于更改募投项目部分实施地点的议案》。保荐机构、独立董事、监事会就该事项发表了同意意见，具体公告详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。
　　三、会议以7票通过、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于公司设立香港全资子公司的议案》，决定自董事会决议通过之后起，向珠海市科技工贸和信息化局主管部门提出申请设立香港全资子公司。具体公告详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。
　　特此公告。
　　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司董事会
　　二Ｏ一Ｏ年十二月二十日