荣盛石化(002493) 最新公司公告|查股网

						荣盛石化股份有限公司第二届监事会第三次会议决议公告 
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
　　一、监事会会议召开情况
　　荣盛石化股份有限公司（以下简称"公司"、"荣盛石化"）第二届监事会第三次会议通知于2010年11月9日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事。监事会于2010年11月19日在萧山金马饭店以现场会议方式召开，监事会会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人。监事会会议由公司监事会主席李居兴先生主持，公司董事会秘书全卫英及保荐代表人赵勇、季诚永列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议通过了以下决议：
　　1、审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》
　　本议案表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，同意票数占总票数的100%。
　　会议同意以募集资金490,124,800.00元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金490,124,800.00元。经审议，监事会发表如下意见：公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金事项，已由天健会计师事务所有限公司出具天健审〔2010〕4155号《关于荣盛石化股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，鉴证结论为：公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》与实际情况相符。公司预先投入募集资金投资项目的行为符合公司发展利益需要，有利于降低财务费用，提高资金使用效率，且未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的相关规定。监事会同意公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金490,124,800.00元。《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项的公告》详见信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和信息披露网站www.cninfo.com.cn。
　　2、审议通过了《关于部分超募资金使用计划的议案》
　　（1）将部分超募资金79,600万元用于盛元化纤年产10万吨超细旦差别化FDY丝和3万吨超细旦差别化DTY丝技改项目
　　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，同意票数占总票数的100%。
　　（2）将部分超募资金49,536万元用于盛元化纤年产9万吨聚对苯二甲酸丙二醇酯（PTT）新型化学纤维项目
　　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，同意票数占总票数的100%。经审议，监事会发表如下意见：
　　公司使用部分超募资金投资建设"盛元化纤年产10万吨超细旦差别化FDY3
　　丝和3万吨超细旦差别化DTY丝技改项目"和"盛元化纤年产9万吨聚对苯二甲酸丙二醇酯（PTT）新型化学纤维项目"的事项，符合公司的发展战略，有利于提高募集资金的使用效率，优化公司产品结构，进一步提升公司竞争力。公司本次使用部分超募资金投资计划与公司《招股说明书》披露的募集资金投资项目实施计划不相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监事会同意公司使用超募资金79,600万元投资建设"盛元化纤年产10万吨超细旦差别化FDY丝和3万吨超细旦差别化DTY丝技改项目"，使用超募资金49,536万元投资建设"盛元化纤年产9万吨聚对苯二甲酸丙二醇酯（PTT）新型化学纤维项目"。《关于部分超募资金使用计划的公告》详见信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和信息披露网站www.cninfo.com.cn。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　3、审议通过了《关于修订的议案》
　　本议案表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，同意票数占总票数的100%。会议同意修订后的《监事会议事规则》，共十九条。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　三、备查文件
　　1、《荣盛石化股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》
　　特此公告。
　　荣盛石化股份有限公司监事会
　　2010年11月19日