荣盛石化(002493) 最新公司公告|查股网

						荣盛石化股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　荣盛石化股份有限公司（以下简称"公司"或"荣盛石化"）第二届董事会第四次会议通知于2010年11月9日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事。董事会于2010年11月19日在萧山金马饭店以现场会议方式召开，会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人（其中：委托出席的董事1人）。董事郑植艺因故未能亲自出席本次会议，特委托独立董事保育钧进行表决。
　　会议由公司董事长李水荣先生主持，监事李居兴、李国庆、徐永明，高级管理人员郭成越、全卫英及保荐代表人赵勇、季诚永列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：
　　1、审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。
　　内容摘要：同意以本次募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金490,124,800.00元。本项议案已经独立董事事前认可，独立董事、监事会、公2
　　司保荐机构均对此发表了明确同意意见。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　公告披露：《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项的公告》详见信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和信息披露网站www.cninfo.com.cn。
　　2、审议通过了《关于对全资子公司浙江盛元化纤有限公司增资50,000万元的议案》。
　　内容摘要：同意对盛元化纤增资50,000万元（其中使用募集资金45,947.52万元），用于投资建设盛元化纤年产10万吨环保健康多功能纤维技改项目。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　公告披露：《对全资子公司浙江盛元化纤有限公司增资的公告》详见信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和信息披露网站www.cninfo.com.cn。
　　3、审议通过了《关于部分超募资金使用计划的议案》。
　　公告披露：《关于部分超募资金使用计划的公告》详见信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和信息披露网站www.cninfo.com.cn。
　　3.1《关于使用部分超募资金投资建设盛元化纤年产10万吨超细旦差别化FDY丝和3万吨超细旦差别化DTY丝技改项目的议案》
　　重点提示：本议案需提交股东大会审议。
　　内容摘要：同意将部分超募资金79,600万元用于盛元化纤年产10万吨超细旦差别化FDY丝和3万吨超细旦差别化DTY丝技改项目。本项议案已经独立董事事前认可，独立董事、监事会、公司保荐机构均对此发表了明确同意意见。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　3.2《关于使用部分超募资金投资建设盛元化纤年产9万吨聚对苯二甲酸丙二醇酯（PTT）新型化学纤维项目的议案》
　　重点提示：本议案需提交股东大会审议。
　　内容摘要：同意将部分超募资金49,536万元用于盛元化纤年产9万吨聚对苯二甲酸丙二醇酯（PTT）新型化学纤维项目。本项议案已经独立董事事前认可，独立董事、监事会、公司保荐机构均对此发表了明确同意意见。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　4、审议通过了《关于公司或实际使用资金的公司子公司签订三方监管协议的议案》。
　　内容摘要：同意公司及子公司盛元化纤分别与中国银行股份有限公司浙江省分行、中国工商银行股份有限公司杭州萧山支行、中国农业银行股份有限公司杭州萧山支行、中国建设银行股份有限公司杭州萧山支行签订《募集资金三方监管协议》。
　　出于提高募集资金存储收益的目的，公司可以以存单方式存放募集资金。公司存单到期后将及时转入募集资金专项账户进行管理或以存单方式续存。公司存单不得质押。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　公告披露：《关于签订募集资金三方监管协议的公告》详见信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和信息披露网站www.cninfo.com.cn。
　　5、审议通过了《关于控股子公司大连逸盛投资有限公司对海南逸盛石化有限公司增资的议案》
　　内容摘要：同意逸盛投资按注册资本1：1的价格对海南逸盛石化有限公司增资15,300万元，增资完成后，逸盛投资将持有其40.26%的股权。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　公告披露：《关于控股子公司大连逸盛投资有限公司对外投资的公告》详见信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和信息披露网站www.cninfo.com.cn。
　　6、审议通过了《关于公司增加注册资本的议案》。
　　重点提示：本议案需提交股东大会审议。
　　内容摘要：经中国证券监督管理委员会于2010年9月13日以证监许可〔2010〕1286号文核准，公司向社会公开发行股票5,600万股，每股面值1元，每股发行价格53.80元。同意公司增加注册资本5,600万元，此次变更后，公司注册资本增至55,600万元，股本为55,600万元，溢价部分在扣除发行费用后计入公司资本公积--股本溢价。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　7、审议通过了《关于修订的议案》。
　　重点提示：本议案需提交股东大会审议。
　　内容摘要：根据公司首次公开发行股票情况相应修订《公司章程》，修订后的《公司章程》共十二章一百九十九条，具体修订情况详见公告的《章程修订对照表》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　8、审议通过了《关于修订或制订公司内部控制制度的议案》。
　　8.1《关于修订的议案》
　　重点提示：本议案需提交股东大会审议。
　　内容摘要：同意修订后的《股东大会议事规则》，共七章五十二条。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　8.2《关于修订的议案》
　　重点提示：本议案需提交股东大会审议。
　　内容摘要：同意修订后的《董事会议事规则》，共三十三条。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　8.3《关于修订的议案》
　　重点提示：本议案需提交股东大会审议。
　　内容摘要：同意修订后的《募集资金管理制度》，共六章三十六条。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　8.4《关于修订的议案》
　　重点提示：本议案需提交股东大会审议。
　　内容摘要：同意修订后的《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》，共四章二十二条。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　8.5《关于修订的议案》
　　重点提示：本议案需提交股东大会审议。
　　内容摘要：同意修订后的《关联交易管理制度》，共五章二十七条。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　8.6《关于修订的议案》
　　重点提示：本议案需提交股东大会审议。
　　内容摘要：同意修订后的《对外担保管理制度》，共七章四十一条。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　8.7《关于修订的议案》
　　内容摘要：同意修订后的《信息披露事务管理制度》，共十章七十七条。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　8.8《关于制订的议案》
　　内容摘要：同意新制订的《重大信息内部报告制度》，共六章二十九条。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。6
　　8.9《关于制订的议案》
　　内容摘要：同意新制订的《内幕信息知情人登记制度》，共七章三十条。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　8.10《关于制订的议案》
　　内容摘要：同意新制订的《控股子公司管理制度》，共九章四十三条。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　8.11《关于制订的议案》
　　内容摘要：同意新制订的《投资者关系管理制度》，共二十二条。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　8.12《关于制订的议案》
　　内容摘要：同意新制订的《特定对象来访接待管理制度》，共六章二十七条。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　8.13《关于制订的议案》
　　内容摘要：同意新制订的《年报信息披露重大差错责任追究制度》，共四章十四条。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　8.14《关于制订的议案》
　　内容摘要：同意新制订的《董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票管理制度》，共四章二十五条。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　8.15《关于修订的议案》
　　内容摘要：同意修订后的《内部控制制度》，共五章七十条。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　9、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会具体办理本次修订所需的工商登记备案手续的议案》。
　　重点提示：本议案需提交股东大会审议。
　　内容摘要：同意提请公司股东大会授权董事会具体办理本次《公司章程》修订所需的工商登记备案手续。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　10、审议通过《关于召开公司2010年度第四次临时股东大会的议案》。
　　内容摘要：同意于2010年12月10日召开公司2010年第四次临时股东大会，并将上述第3项、第6项、第7项、第8.1至8.6项、第9项议案提交该次股东大会审议。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　《关于召开2010年第四次临时股东大会的通知》详见信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和信息披露网站www.cninfo.com.cn。
　　三、备查文件
　　1、《荣盛石化股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
　　特此公告。
　　荣盛石化股份有限公司董事会
　　2010年11月19日