泰亚股份(002517) 最新公司公告|查股网

						泰亚鞋业股份有限公司第一届董事会第九次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　泰亚鞋业股份有限公司（以下称"公司"）第一届董事会第九次会议于2010年12月8日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于2010年12月14日在公司三楼会议室以现场的方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名。会议由董事长林祥加先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。
　　经与会董事认真审议，书面表决通过了如下决议：
　　一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于对全资子公司福建泰丰鞋业有限公司增资的议案》。
　　同意使用募集资金13,169.98万元对福建泰丰鞋业有限公司（以下简称"福建泰丰"）进行增资（其中3,499万元计入注册资本，9,670.98万元计入资本公积），增资后福建泰丰注册资本由1,501万元增加到5,000万元。本次增资的资金全部用于"年产2000万双运动鞋鞋底项目"的建设。
　　《关于对全资子公司福建泰丰鞋业有限公司增资的公告》，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》。
　　二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于开设募集资金专户并授权公司经营层签署募集资金三方监管协议的议案》。
　　为规范公司募集资金管理，公司在中国工商银行晋江陈埭支行开设了1408012729010006562账户，在中国建设银行股份有限公司晋江陈埭支行开设了35001656240052502454账户，福建泰丰在中国建设银行股份有限公司泉州清濛支行开设了35001656840052505428账户，以上三个账户为公司募集资金的存放专户，同意授权公司及福建泰丰法定代表人负责与保荐机构华泰联合证券有限责任
　　公司及上述三家募集资金专户存放银行分别签署《募集资金三方监管协议》。公司将在签订《募集资金三方监管协议》后及时进行公告。
　　三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于使用部分超募资金归还银行贷款及永久性补充流动资金的议案》。
　　同意将超募资金中11,800万元用于偿还银行借款，将4,000万元用于永久性补充流动资金。
　　《关于使用部分超募资金归还银行贷款及永久性补充流动资金的公告》，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》。
　　独立董事发表意见：同意将超募资金中11,800万元用于偿还银行借款，将4,000万元用于永久性补充流动资金。详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》披露的《独立董事关于公司第一届董事会第九次会议相关议案的独立意见》。
　　监事会发表意见：同意将超募资金中11,800万元用于偿还银行借款，将4,000万元用于永久性补充流动资金。详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》披露的《第一届监事会第五次会议决议公告》。
　　保荐机构华泰联合证券有限责任公司发表专项核查意见：同意将超募资金中11,800万元用于偿还银行借款，将4,000万元用于永久性补充流动资金。详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》披露的《华泰联合证券有限责任公司关于泰亚鞋业股份有限公司首次公开发行股票超额募集资金使用事项的专项核查意见》。
　　四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。
　　同意福建泰丰用募集资金489.60万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
　　《关于用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告》，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》。
　　独立董事发表意见：同意福建泰丰用募集资金489.60万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》披露的《独立董事关于公司第一届董事会第九次会议相关议案的独立意见》。
　　监事会发表意见：同意福建泰丰用募集资金489.60万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》披露的《第一届监事会第五次会议决议公告》。
　　保荐人华泰联合证券有限责任公司发表专项核查意见：同意福建泰丰用募集资金489.60万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》披露的《华泰联合证券有限责任公司关于泰亚鞋业股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的专项核查意见》。
　　福建华兴会计师事务所有限公司对该事项出具了专项审核报告。详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》披露的《关于泰亚鞋业股份有限公司募集资金投资项目预先已投入资金使用情况的专项审核报告》（闽华兴所(2010)审核字X-028号）
　　五、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于变更公司注册资本的议案》。
　　公司首次公开发行2,210万股人民币普通股，本次发行后，公司总股本由6,630万股增加为8,840万股。同意将公司的注册资本由人民币6,630万元变更为人民币8,840万元，并将尽快办理工商变更登记手续。
　　六、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修改〈泰亚鞋业股份有限公司章程〉（上市修订草案）部分条款的议案》。
　　公司于2010年11月首次公开发行2,210万股人民币普通股，并于2010年12月7日在深圳证券交易所挂牌上市。根据本次发行情况，修改《泰亚鞋业股份有限公司章程》（上市修订草案）的部分条款，并将正式生效修改后的《泰亚鞋业股份
　　有限公司章程》报工商登记部门备案。
        《公司章程（上市修订草案）》部分条款修订如下： 
      条款    公司章程（上市修订草案）内容             修改后的章程内容 
    第三条    公司于 年 月 日经中华人民共和国   公司于2010 年11月12日经中华人民共 
              证券监督管理委员会（以下简称“中  和国证券监督管理委员会（以下简称“中 
              国证监会”）核准，首次向社会公众发 国证监会”）核准，首次向社会公众发行 
              行人民币普通股【 】股,并于【 】年  人民币普通股2210万股,并于2010 年12 
               【】 月【 】日在深圳证券交易所上  月7日在深圳证券交易所上市。 
              市。 
    第六条    公司注册资本为人民币【 】万元。   公司注册资本为人民币8840 万元。第十九条  公司的股份总数为【 】万股，均为人  公司的股份总数为8840万股，均为人民 
              民币普通股。公司的股本结构为：发  币普通股。公司的股本结构为： 
              起人（股东）名称 股份性质 股份数  发起人（股东）名称 股份性质 股份数 
              额（万股） 持股比例（％）；泰亚国 额（万股） 持股比例（％）；泰亚国际 
              际贸易有限公司 境外法人股 5100    贸易有限公司 境外法人股 5100 
               （待定）；泉州市泰亚投资有限责任公 57.69；泉州市泰亚投资有限责任公司 
              司 境内法人股 900  （待定）；广州天 境内法人股 900 10.18；广州天富投资 
              富投资有限公司 境内法人股 630     有限公司 境内法人股 630 7.13；社会 
               （待定）；社会公众股东社会公众股 公众股东 社会公众股 2210 25.00。 
               （待定）。第一百七  公司指定《证券时报》和巨潮资讯网  公司指定《证券时报》、《证券日报》、《上 
    十一条    站（http:/wwww.cninfo.com.cn）为  海证券报》、《中国证券报》中的至少一 
              刊登公司公告和其他需要披露信息的  家报纸为刊登公司公告和其他需要披露 
              媒体。                            信息的媒体。 
                                                公司指定巨潮资讯网站 
                                                 （http:/wwww.cninfo.com.cn）为刊登 
                                                公司公告和其他需要披露信息的网站。 
　　
　　修订后的《泰亚鞋业股份有限公司章程》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　公司于2009年年度股东大会已对公司董事会予以相关授权，以上第一、五、六项议案本次无需提交公司股东大会审议。
　　特此公告。
　　泰亚鞋业股份有限公司董事会
　　2010年12月14日