齐峰股份(002521) 最新公司公告|查股网

						山东齐峰特种纸业股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会通知的公告 
　　本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
　　经公司第一届董事会第十五次会议审议通过，决定召开公司2011年第一次临时股东大会，现将召开本次股东大会的有关事项公告如下：
　　一、召开会议的基本情况：
　　1、召集人：公司董事会。
　　2、会议召开日期和时间：2011年1月17日上午9：30，会期半天。
　　3、会议召开方式：现场方式。
　　4、出席对象：
　　（1）截至2011年1月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
　　上述股东可亲自出席股东大会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
　　（3）本公司聘请的律师。
　　5、会议地点：山东省淄博市临淄区朱台镇朱台路22号，山东齐峰特种纸业股份有限公司会议室。
　　二、会议审议事项：
　　1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
　　1.1非独立董事候选人李学峰；
　　1.2非独立董事候选人李安东；
　　1.3非独立董事候选人朱洪升；
　　1.4非独立董事候选人李炳全；
　　1.5非独立董事候选人张祥增；
　　1.6非独立董事候选人张仁福；
　　1.7独立董事候选人路清；
　　1.8独立董事候选人侯本领；
　　1.9独立董事候选人房立棠。
　　本议案已经过公司第一届董事会第十五次会议审议通过，本次股东大会在审议本议案中的非独立董事选举事项和独立董事选举事项将分别实行累计投票制。具体内容详见2010年12月31日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
　　2.1监事候选人穆守敬；
　　2.2监事候选人高冲平；
　　2.3监事候选人杜力。
　　本议案已经过公司第一届监事会第八次会议审议通过，本次股东大会在审议本议案中的监事选举事项将采用累计投票制。具体内容详见2010年12月31日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　3、审议《关于制定的议案》。
　　三、出席现场会议登记办法：
　　1、登记时间：2011年1月14日上午9：00—11：30，下午2：00—5：00；
　　2、登记地点：公司证券部；
　　3、登记办法：
　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
　　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2011年1月14日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
　　四、其他事项：
　　1、会议联系人：孙文荣、姚延磊
　　电话：0533-7785585
　　传真：0533-7788998
　　地址：山东省淄博市临淄区朱台镇朱台路22号邮编：255432
　　2、参会股东及股东代理人的食宿及交通费用自理。
　　3、若有其他事宜，另行通知。
　　五、备查文件
　　1、山东齐峰特种纸业股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议。
　　2、交易所要求的其他文件。
　　3、授权委托书及参会回执。
　　特此公告。
　　山东齐峰特种纸业股份有限公司
　　董事会
　　2010年12月30日
　　附件1：
　　山东齐峰特种纸业股份有限公司
　　2011年第一次临时股东大会授权委托书
　　兹授权___________先生（女士）代表本人（本单位）出席山东齐峰特种纸业股份有限公司2011年第一次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
　　本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
　　序号议案同意股数
　　1《关于公司董事会换届选举的议案》
　　李学峰
　　李安东
　　朱洪升
　　李炳全
　　张祥增
　　张仁福
　　路清
　　侯本领
　　房立棠
　　2《关于公司监事会换届选举的议案》
　　穆守敬
　　高冲平
　　杜力
　　3《关于制定的议案》
　　赞成
　　反对
　　弃权
　　注：1、非独立董事、独立董事及监事选举分别采用累积投票制。
　　2、表决第3项议案，在“赞成”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。
　　委托股东名称：______________________________
　　《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：____________________
　　委托人持股数额：_______________委托人账户号码：__________________受托人签名：_______________
　　受托人《居民身份证》号码：________________________________
　　委托日期：______________有效期限：_____________________
　　《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。
　　附件2：
　　回执
　　截至2011年1月13日，我单位（个人）持有山东齐峰特种纸业股份有限公司股票股，拟参加公司2011年第一次临时股东大会。
　　出席人姓名：
　　股东帐户：
　　股东名称：（签章）
　　注：请拟参加股东大会的股东于2011年1月14日前将回执传回公司。授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。