齐峰股份(002521) 最新公司公告|查股网

						山东齐峰特种纸业股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　山东齐峰特种纸业股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十五次会议通知于2010年12月23日以书面及电子邮件方式向各位董事发出，于2010年12月29日在临淄区万豪大酒店以现场会议的方式召开。本次会议应到董事9人，实到9人，其中独立董事龚朴和钱爱民委托独立董事张少龙出席会议并行使表决权，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。经与会董事审议，形成如下决议：
　　一、以8票赞同，0票反对，1票弃权，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。独立董事张少龙对公司第二届独立董事候选人人选持保留意见，投弃权票。
　　公司第一届董事会已于2010年12月26日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。根据《公司章程》的规定，为确保公司的正常决策与运作，在新一任董事被股东大会选举产生前，现任董事应继续履行董事职务。
　　董事会现同意提名第二届董事会董事候选人如下：
　　1、提名李学峰先生、李安东先生、朱洪升先生、李炳全先生、张祥增先生、张仁福先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；
　　2、提名路清先生、侯本领先生、房立棠先生为第二届董事会独立董事候选人。
　　上述董事候选人简历见附件。
　　本议案须提交公司股东大会审议，非独立董事候选人与独立董事候选人将分
　　别采用累积投票制进行选举。
　　上述独立董事候选人任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
　　上述新聘任的董事在新一届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。
　　独立董事意见：独立董事龚朴和钱爱民认为公司董事会候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，合法、有效，同意李学峰先生、李安东先生、朱洪升先生、李炳全先生、张祥增先生、张仁福先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；同意路清先生、侯本领先生、房立棠先生为第二届董事会独立董事候选人。独立董事张少龙对公司第二届独立董事候选人人选持保留意见。
　　二、以9票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》。
　　鉴于公司首次向社会公众公开发行人民币普通股3700万股已于2010年12月10日在深圳证券交易所上市，根据2009年第二次临时股东大会的授权，公司董事会拟按照公司本次公开发行股票的实施结果对《公司章程》（上市草案）作进一步的完善，并办理相关工商变更登记事宜。现根据股东大会的授权，依据《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》等相关规定，对公司章程的下列条款作如下完善：
　　1、《公司章程》第三条：公司设立时的股本为5000万股，全部由发起人认购；2008年9月19日公司股本增加至6300万股，2009年5月27日公司股本增加至11025万股。
　　公司于年月日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公开发行人民币普通股万股，于年月日在深圳证券交易所上市，公司股本增加至【】万股。
　　修改为：公司设立时的股本为5000万股，全部由发起人认购；2008年9月19日公司股本增加至6300万股，2009年5月27日公司股本增加至11025万股。
　　公司于2010年11月22日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1663号核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股3700万股，于2010年12月10日在深圳
　　证券交易所上市，公司股本增加至14,725万股。
　　2、《公司章程》第六条：公司注册资本为人民币【】万元。
　　修改为：公司注册资本为人民币14,725万元。
　　3、《公司章程》第十九条：公司股份总数为【】万股，全部为普通股。
　　修改为：公司股份总数为14,725万股，全部为普通股。
　　经完善后的《公司章程》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　三、以9票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定＜信息披露事务管理制度＞的议案》。
　　《信息披露事务管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　四、以9票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定＜募集资金管理制度＞的议案》。
　　《募集资金管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　本议案须提交公司股东大会审议。
　　五、以9票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定＜董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度＞的议案》。
　　《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　六、以9票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定的议案》。
　　《重大信息内部报告制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　七、以9票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定的议案》。
　　《内幕信息知情人管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　八、以9票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定的议案》。
　　《投资者关系管理办法》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　九、以8票赞同，0票反对，1票弃权，审议通过了《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》。独立董事张少龙对公司第二届独立董事候选人人选持保留意见，投弃权票。
　　议案的详细内容请见2010年12月31日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上披露的《山东齐峰特种纸业股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的公告》。
　　特此公告。
　　山东齐峰特种纸业股份有限公司
　　董事会
　　二○一○年十二月三十日
　　附件：
　　山东齐峰特种纸业股份有限公司
　　董事候选人简历
　　1、非独立董事候选人简历
　　李学峰：男，中国国籍，无境外居留权，1949年出生，汉族，中共党员，研究生学历，经济师、淄博市第十三届人大代表、中国工商理事会常务理事、全国工商业联合会直属会员、山东省工商联常委、市工商联副主席、淄博市乡镇企业家协会常务理事。曾任淄博第二纸厂党支部书记、厂长，欧木纸厂董事长兼总经理；2001年6月至2004年12月，任公司董事；2004年12月至今，任本公司董事长，同时兼任博兴欧华执行董事。直接持有山东齐峰特种纸业股份有限公司4592.66万股股份，为公司控股股东。李学峰与公司股东李安宗为父子关系，与公司股东、董事兼总经理李安东为父子关系；除此外，与上市公司其他股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
　　李安东：男，中国国籍，无境外居留权，1972年出生，大学本科学历。曾任齐鲁石化供应公司团委书记、科长；2002年8月至2004年12月，任本公司总经理助理；2004年12月至今，任本公司董事、总经理，同时兼任淄博欧木特种纸业有限公司董事长。直接持有山东齐峰特种纸业股份有限公司22.51万股股份。与公司控股股东李学峰为父子关系，与公司股东李安宗为同胞兄弟关系；除此外，与上市公司其他股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
　　李炳全：男，中国国籍，无境外居留权，1954年出生，大学本科学历。2001年至2004年12月，任淄博欧华特种纸业有限公司董事长、山东省博兴县欧华特种纸业有限公司董事；2004年12月至今，任本公司董事、副总经理，同时兼任山东省博兴县欧华特种纸业有限公司经理。直接持有山东齐峰特种纸业股份有限公司163.225万股股份，除持有以上股份外，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
　　朱洪升：男，中国国籍，无境外居留权，1962年出生，大学本科学历。2001年4月至2004年12月，任淄博欧木特种纸业有限公司董事长、山东省博兴县欧华特种纸业有限公司董事；2004年12月至今，任本公司董事、副总经理，同时兼任淄博欧木特种纸业有限公司董事、经理，山东省博兴县欧华特种纸业有限公司监事。直接持有山东齐峰特种纸业股份有限公司118.195万股股份，除持有以上股份外，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
　　张祥增：男，中国国籍，无境外居留权，1955年出生，大学专科学历。1980年10月至1985年3月，任淄博第二纸厂技术厂长；1985年3月至1995年9月，任淄博第二纸厂厂长；1995年9月至2001年，任淄博市齐峰化工厂厂长；2001年至2008年11月，任淄博欧华特种纸业有限公司安全环保部部长；2004年12月至今，任本公司董事；2008年11月至今任淄博郡优化工有限公司经理。直接持有山东齐峰特种纸业股份有限公司174.475万股股份，除持有以上股份外，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
　　张仁福：男，中国国籍，无境外居留权，1962年出生，研究生学历，经济师。1979年3月至1992年8月，任职于上海市燎原农场供应公司；1992年9月至1994年3月，任上海燎原食品机械厂厂长；1994年4月至2005年3月，任上海福源机械有限公司总经理；2005年4月至今，任上海福源智业投资集团有限公司董事长，持有上海福源智业投资集团有限公司93%的股权。上海福源智业投资集团有限公司持有本公司612.5万股，除此外，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
　　2、独立董事
　　路清：男，中国国籍，无境外居留权，1966年出生，金融学硕士研究生，高级会计师，证券期货特许资格注册会计师、注册资产评估师。信永中和会计师事务所合伙人，山东省会计学会理事。1989年至1994年任山东省冶金工业总公司财务处科长，1994年至1999年任山东阳光会计师事务所副所长，1999年至2001年任山东中立信会计师事务所副所长，2001年至2003年任天一会计师事务所合伙人，2003年至2009年任中和正信会计师事务所合伙人，2009年10月至今任信永中和会计师事务所合伙人。2002年1月参加中国证监会和复旦大学共同举办的上市公司独立董事培训班结业，2009年2月28日至3月3日参加深圳证券交易所在重庆举办的独立董事培训结业。2006年6月2010年9月担任海信科龙电器股份有限公司独立非执行董事。未持有山东齐峰特种纸业股份有限公司股份，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
　　房立棠：男，中国国籍，无境外居留权，1968年出生，西安交通大学工学士和法学硕士。德衡律师集团事务所高级合伙人、证券业务团队负责人。曾为多家企业的境内、境外上市融资、并购重组业务担任专项法律顾问，为多家上市公司担任常年法律顾问，北京市律师协会证券法律专业委员会委员、齐鲁证券有限公司内核委员、青岛市证券业协会副会长、常州八益电缆股份有限公司独立董事。未持有山东齐峰特种纸业股份有限公司股份，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
　　侯本领：男，中国国籍，无境外居留权，1961年出生，中央财经大学经济学学士，曾在英国索尔福特大学语言与文化培训中心学习，曾在英国曼彻斯特大学会计系学习、毕马威国际会计公司见习，1994年10月至1997年2月任山东会计师事务所副所长、注册会计师、具有证券业务资格注册会计师；1997年3月至1998年9月任山东省财政厅科研所副所长、所长，研究员，兼任《山东财会》杂志社副社
　　长；1998年10月至2001年11月任山东省烟台财政学校党委书记兼校长，山东省注册会计师协会常务副秘书长；2001年12月至2003年4月任山东省财政厅集中支付中心主任；2003年5月至今任山东省注册会计师协会秘书长。未持有山东齐峰特种纸业股份有限公司股份，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。