上海佳豪(300008) 最新公司公告|查股网

						上海佳豪船舶工程设计股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议公告 
　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　上海佳豪船舶工程设计股份有限公司（下称“上海佳豪”或“公司”）第一届董事会第十六次会议于2010年7月18日14：00在上海市松江区莘砖公路518号10号楼七楼会议室召开，会议通知于2010年7月13日以邮件方式送达。会议以现场及通讯相结合的方式召开，应参加董事9人，实际参加董事9人，会议由公司董事长刘楠先生主持，公司全体监事、高管列席了会议。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，形成决议如下：
　　一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改的议案》公司2009年度权益分派方案实施后，公司总股本由5040万股变更为8568万股，《公司章程》相应条款进行了修改。
　　修改后的《公司章程》需提交公司下次股东大会审议批准后生效。
　　二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于中国证监会上海监管局对公司现场检查的整改报告》
　　审议通过公司针对《中国证券监督管理委员会上海监管局文件监管关注函》所作的整改措施及落实情况的报告。
　　《关于中国证监会上海监管局对公司现场检查的整改报告》全文详见中国证监会创业板指定信息披露网站：巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.secutimes.com）、中国资本证券网(www.ccstock.cn)，供投资者查阅。
　　特此公告。
　　上海佳豪船舶工程设计股份有限公司董事会
　　二〇一〇年七月十九日