上海佳豪(300008) 最新公司公告|查股网

						上海佳豪船舶工程设计股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议公告 
    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    上海佳豪船舶工程设计股份有限公司（下称 “公司”）第一届董事会第十七次会议于2010年8月13日14：00在上海市松江区莘砖公路518号10号楼703室召开，会议通知于2010年8月2日以邮件方式送达。会议以现场方式召开，应参加董事9人，实际参加董事9人，会议由公司董事长刘楠先生主持，公司监事、高管列席了会议。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，形成决议如下：
    一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于的议案》
    公司《2010年半年度报告》全文及《2010年半年度报告摘要》详见中国证监会创业板指定信息披露网站：巨潮咨讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.secutimes.com）、中国资本证券网(www.ccstock.cn)，《2010年半年度报告摘要》还刊登于2010年8月16日的《证券时报》，供投资者查阅。
    二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘请林强先生担任公司副总经理的议案》
    经董事长刘楠先生提名，董事会提名委员会同意，聘请林强先生担任公司副总经理，任期与本届董事会相同。独立董事已发表了明确意见，同意林强先生担任公司副总经理。独立董事意见详见刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站：巨潮咨讯网
    （www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.secutimes.com）、中国资本证券网(www.ccstock.cn)的《独立董事
    对相关事项独立意见》。
    林强先生的《个人简历》详见本公告附件一。
    特此公告。
    上海佳豪船舶工程设计股份有限公司董事会
    二〇一〇年八月十六日
    附件一
    个人简历
    林强，男，中国国籍，无境外居留权，出生于1964年8月，本科学历，高级工程师。曾任上海规范研究所审图部主任、中国船级社审图中心副总工程师。现任公司总工程师。
    其本人最近三年内没有受到中国证监会行政处罚，最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，没有被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，能够确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责。
    　　其本人与公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，并且不持有公司股票。