上海佳豪(300008) 最新公司公告|查股网

						上海佳豪船舶工程设计股份有限公司对外投资公告 
　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、对外投资概述
　　1、对外投资的基本情况：
　　上海佳豪船舶工程设计股份有限公司（以下简称“上海佳豪”）与扬子江船业（控股）有限公司（YangzijiangShipbuilding(Holdings)Ltd.）（下称“扬子江船业”）的全资子公司--江苏新扬子造船有限公司、并联合江苏中舟海洋工程装备有限公司共同出资3,000万元人民币成立上海扬子船舶与海洋工程设计研发有限公司（以下简称“合资公司”），以整合双方资源优势，巩固和提高各自的市场地位，促进双方互利共赢、共同发展。
　　2、董事会审议投资议案的表决情况：
　　上海佳豪于2010年10月22日召开了第一届董事会第十八次会议，会议应到董事9名，实到董事9名。经审议表决，以9票同意、0票反对、0票弃权批准了《合作意向书》，使其正式生效。以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于部分超募资金使用计划及其实施的议案》，同意上述超募资金使用计划，并自公告之日起开始实施。
　　对本次超募资金的使用，上海佳豪独立董事已发表了独立意见，保荐机构国元证券股份有限公司也出具了核查意见；根据《公司章程》有关董事会对外投资权限的规定，本次对外投资金额在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。
　　3、本次对外投资不构成关联交易。
　　二、投资协议主体的基本情况
　　投资方一：上海佳豪船舶工程设计股份有限公司
　　地址：上海市松江区漕河泾开发区莘砖公路518号10号楼
　　法人代表：刘楠
　　企业概况：上海佳豪是目前国内规模最大、实力最强的专业民用船舶与海洋工程设计企业之一，深交所创业板上市公司（证券代码：300008），拥有研发设计、基本设计、详细设计、生产设计以及技术监理的完整技术服务链，可以为客户提供各种运输船舶、海洋工程及船舶、特种船舶等项目的设计、咨询服务。目前公司主营业务已在以往船舶工程设计、海洋工程设计及船舶建造监理的基础上，新增拓展了设计工程总承包（EPC）等现代服务业务和游艇设计、制造及销售业务等。主要服务对象也从船舶与海洋工程装备制造业、船东、政府海事部门等，进一步向生活消费领域拓展。
　　投资方二：江苏新扬子造船有限公司（以下简称“新扬子”）
　　地址：位于中国江苏省江阴经济开发区靖江园区
　　法人代表：任元林
　　企业概况：新扬子为扬子江船业（控股）有限公司的全资子公司。扬子江船业是新加坡交易所主板上市企业(股票代号：BS6)，2009年11月纳入摩根士丹利资本国际新加坡指数，是在新加坡上市的中资企业中市值最大，经济效益最好的红筹股，2010年9月，又在台湾发行2.4亿单位存托凭证(TDR)，是台湾证券市场有史以来第二大TDR案例，是两岸经济合作框架协议（ECFA）签署之后，首家在台上市的大陆企业，堪称两岸金融实质性合作的重要一步，在行业内有着广泛而深远的影响力。扬子江船业作为国内第四大船企，在江苏省拥有3个造船厂，占地面积220万平方米，拥有长江深水岸线3000多米和适宜建造10万吨级各种远洋运输船舶的水域条件，已形成年产10万吨级以下船舶50艘、200万修正总吨的生产能力。2010年，扬子江船业位列中国企业500强第361名，经济效益前200强。
　　投资方三：江苏中舟海洋工程装备有限公司（以下简称“中舟”）
　　地址：位于中国江苏省江阴经济开发区靖江园区
　　法人代表：王礼曼
　　企业概况：中舟是由新加坡JINYANGINVESTMENTSPTE.LTD.全资持有的有限责任公司，是一家以舱口盖、分段、整船制造的大型船舶钢结构公司。公司于2007年12月注册成立，注册资金为2.4亿元人民币，投资总额为6.8亿元人民币，占有土地面积650亩，占用长江岸线500米，位于长江中下游的黄金地段，交通便利，地理条件优越，已形成舱口盖制造年产能3万吨，以及船体分段制造年产能9万吨的生产规模。
　　三、投资标的的基本情况
　　1、公司名称：上海扬子船舶与海洋工程设计研发有限公司
　　2、注册资本：3,000万元人民币
　　3、注册地点：上海市松江区
　　4、办公地点：上海佳豪的新办公大楼（上海市松江区漕河泾开发区莘砖公路518号10号楼）。场地租赁事宜另行协商。
　　5、经营范围：船舶及海洋工程领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；船舶与海洋工程项目的设计、科研、经营、技术谈判；商务信息咨询；企业形象策划。（以工商行政机关核准的经营范围为准，上述经营范围涉及行政许可的，凭许可证经营）。
　　6、法人治理结构：合资公司设董事会。董事会由7名董事构成，含董事长1名，副董事长1名，董事5名。董事长及2名董事来自新扬子和中舟；副董事长及3名董事来自上海佳豪。合资公司设总经理1名和副总经理1名，均来自上海佳豪，负责合资公司的日常管理和经营。
　　7、资金来源
　　上海佳豪拟使用超募资金出资1,350万元人民币，占合资公司股份45%（为单一最大股东）；新扬子出资1,200万元人民币，占合资公司股份40%；中舟出资450万元人民币，占合资公司股份15%。
　　8、资金用途
　　总投资额为3,000万元人民币。其中：约1,800万元用于固定资产投资和人员成本等投资，主要用于办公场地的装修、办公设备及软硬件购买、支付人员工资、场地租赁等；约1,200万为流动资金，主要是用于公司运营过程中的周转资金。
　　五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
　　1、目的：上海佳豪与扬子江船业通过该项合作，将巩固和提高各自的市场地位，促进各自的发展。
　　2、存在的风险：
　　（1）市场风险由于该合资公司的运营方式主要是人员的投入和使用一定的流动资金，因此投资该合资公司唯一的市场风险是资金投入没有达到预期盈利效果。合资公司在实际运营中将充分利用投资方的品牌效应和市场运作能力，努力通过协作互补等措施控制市场风险。
　　（2）管理风险合资公司在实际运作中将有可能面临整合管理和建立切实有效内部管理体制的风险。公司在多年为广大船东船厂提供全面技术服务和经营实践的过程中，已经积累了宝贵的从设计到施工再到监理的完整技术服务链协调运作能力，公司充分了解船东和船厂的切实需求和期望，因此可以最大限度地将这些经验灌输至合资公司管理团队，从而规避上述风险。
　　（3）技术风险由于船舶设计研发工作是一项复杂而深入的系统工程，往往具有很高的技术门槛，合资公司在做出各项技术决策的过程中存在一定的技术风险。为此，合资公司在具体项目的操作上将采取审慎研究、综合多方意见慎重决策的方式来尽可能地规避此类风险。
　　3、对上海佳豪的影响：上述协议实施后，上海佳豪将通过合资公司获得扬子江船业及其下属的独资或控股的各实体的船舶与海洋工程项目的科研、开发设计、经营、技术谈判等任务（含概念设计、合同设计、基本设计、详细设计和生产设计）。除此之外，通过与船舶制造业的紧密合作，也将进一步促进上海佳豪设计水平及设计质量的提高。
　　六、其他
　　根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用（修订）》等相关规定要求，待合资公司注册登记后，对本次出资的1,350万元超募资金的使用与管理，上海佳豪将组织合资公司和保荐机构、商业银行签订募集资金的三方监管协议，并对募集资金的使用进展情况及时进行公告。
　　七、备查文件目录
　　1、第一届董事会第十八次会议决议
　　2、《关于上海佳豪船舶工程设计股份有限公司与江苏新扬子造船有限公司、江苏中舟海洋工程装备有限公司共同出资成立上海扬子船舶与海洋工程设计研发有限公司可行性分析报告》
　　特此公告!
　　上海佳豪船舶工程设计股份有限公司董事会
　　二〇一〇年十月二十五日