爱尔眼科(300015) 最新公司公告|查股网

						爱尔眼科医院集团股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的提示性公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
    爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十四 次会议决定于2010年11月30日召开公司2010年第一次临时股东大会，并已于2010年
    11月13日在中国证监会指定信息披露网站刊登了公司《关于召开2010年第一次临时 股东大会的通知》。本次会议将采取现场会议的方式举行，现将本次会议有关事项 再次提示如下：
    一、召开会议基本情况
    1.会议召集人：公司董事会
    2.会议时间：2010年11月30日上午10:00开始
    3.会议召开方式：现场会议
    4.会议投票方式：现场投票,按照累积投票制进行
    5.股权登记日：2010年11月23日
    6.会议地点：金源大酒店五楼金城厅 (具体地址:长沙市芙蓉中路二段279号 )
    二、会议审议事项：
    1.审议《关于董事会换届选举的议案》； 非独立董事候选人：
    （1）选举陈邦先生为公司第二届董事会董事；
    （2）选举李力先生为公司第二届董事会董事；
    （3）选举郭宏伟先生为公司第二届董事会董事；
    （4）选举韩忠先生为公司第二届董事会董事； 独立董事候选人：
    （1）选举张玲女士为公司第二届董事会独立董事；
    （2）选举叶泽先生为公司第二届董事会独立董事；
    （3）选举郑远民先生为公司第二届董事会独立董事。
    2.审议《关于监事会换届选举的议案》；
    （1）选举周江军先生为公司第二届监事会监事；
    （2）选举张少钰先生为公司第二届监事会监事。
    3. 审议《关于公司外部监事津贴标准的议案》。
    三、出席会议对象：
    1.截至 2010年11月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以 以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    2.公司董事、监事和高级管理人员。
    3.公司聘请的见证律师。
    四、会议登记事项：
    1.登记时间：2010年11月25日、2010年11月26日、2010年11月29日（上午9：00-12：
    00，下午14：00-17：00）
    2.登记地点：爱尔眼科医院集团股份有限公司总部(具体地址: 长沙市芙蓉中路 二段198号新世纪城12楼)董事会办公室
    3.登记方式：出席会议的股东应持以下文件办理登记：
    （1）自然人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、委 托人身份证复印件、委托人证券账户卡复印件、委托人亲笔签署的授权委托书进行 登记；
    （2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、
    证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；
    （3）股东可以凭以上有关证件通过信函、传真及上门方式登记（登记须在2010 年11月29日下午17：00前送达或传真至公司），公司不接受电话方式登记（授权委 托书请见附件）。
    五、会务联系：
    1.联 系 人：唐佳玲、杨贵芬
    2.联系部门：董事会办公室
    3.联系电话：0731-82570739
    4.联系传真：0731-85179288-8039
    5.联系地址：长沙市芙蓉中路二段198号新世纪城1218室
    6.邮政编码：410015
    六、其他
    1.会议材料备于董事会办公室。
    2.临时提案请于会议召开十天前提交。
    3.本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。 特此公告。
    爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会 二〇一〇年十一月二十二日
    附件：
    授权委托书
    兹委托 先生/女士代表本人/公司出席爱尔眼科医院集团股份
    有限公司2010年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本 人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权。 委托人股东账号： 持股数： 委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）： 受托人（签名）： 受托人身份证号码： 委托人对下述议案表决如下：
    序号 议案内容 表决意见
    议案一 《关于董事会换届选举的议案》 同意票数
    非独立董事候选人姓名
    1 陈邦
    2 李力
    3 郭宏伟
    4 韩忠
    独立董事候选人姓名
    1 张玲
    2 叶泽
    3 郑远民
    议案二 《关于董事会换届选举的议案》
    非职工监事候选人姓名
    1 周江军
    2 张少钰
    议案三 《关于公司外部监事津贴标准的议案》 注：
    ① 选举董事和监事，采取累积投票制投票。
    ② 对议案一表决时，分两次分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行累积投票选举。
    ③ 每次采用累积投票时，股东拥有的投票权总数等于其所持有的股份数与应选出董（监）事人 数的乘积。股东可以将其拥有的全部投票权按意愿进行分配投向某一位或几位董（监）事候选 人。各候选人在所得赞同票数超过出席该次股东大会股东所持股份总数的1/2（含1/2）的前提 下，根据所得赞同票多少的顺序依次当选董（监）事。
    委托人签名（法人股东加盖公章）：
    　　委托日期： 年 月 日