爱尔眼科(300015) 最新公司公告|查股网

						爱尔眼科医院集团股份有限公司关于第二届董事会第一次会议决议的公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　爱尔眼科医院集团股份有限公司第二届董事会第一次会议于2010年11月30日在长沙市芙蓉中路二段279号金源大酒店五楼金城厅以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2010年11月19日以邮件方式送达，应参加表决7人，实际参加表决7人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经审议，本次会议一致通过如下议案：
　　一、审议通过了《关于选举董事长、副董事长的议案》；选举陈邦先生为公司第二届董事会董事长，选举李力先生为副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。（简历见附件一）
　　公司独立董事对此项议案发表了独立意见。
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　　二、审议通过了《关于选举董事会专门委员会成员的议案》；同意审计委员会由张玲、叶泽、韩忠三位董事组成，其中独立董事张玲担任审计委员会召集人。同意提名委员会由郑远民、张玲、郭宏伟三位董事组成，任期三年，其中独立董事郑远民担任提名委员会召集人。同意薪酬与考核委员会由叶泽、张玲、李力三位董事组成，任期三年，其中独立董事叶泽担任薪酬与考核委员会召集人。
　　同意战略委员会由陈邦、郑远民、李力三位董事组成，其中董事陈邦担任战
　　略委员会召集人。
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　　三、审议通过了《关于聘任董事会秘书和证券事务代表的议案》；经董事长提名，同意聘任韩忠先生为董事会秘书，聘任唐佳玲女士为证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。（简历见附件一）公司独立董事对董事会秘书的任命发表了独立意见。
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　　四、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；经董事长提名，同意聘任李力先生为公司总经理，任期三年；经总经理提名，同意聘任韩忠先生为财务总监，聘任郭宏伟先生、李爱明先生、万伟先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。（简历见附件一）公司独立董事对此项议案发表了独立意见。
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　　五、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。为适应当前形势和发展需要，提高科学化管理和高效化营运水平，公司基于战略导向，对组织架构进行优化设计，调整和变更前后的"组织架构图"见附件二。
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　　特此公告。
　　爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会二〇一〇年十一月三十日
　　附件一：相关人员简历
　　陈邦先生，1965年9月出生，硕士，湖南大学兼职MBA导师、本公司创始人，历任长沙爱尔眼科医院副董事长、长沙爱尔眼科医院集团副董事长、爱尔眼科医院集团董事长。现任湖南爱尔投资董事长兼总经理、本公司董事长。陈邦先生持有本公司股票4,760万股，通过湖南爱尔医疗投资有限公司间接持有本公司股票8,329.2万股，占公司总股本的49.02%，是公司的控股股东，实际控制人。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事长的相关规定。李力先生，1965年9月出生，湖南大学EMBA在读，湖南省政协委员，历任长沙爱尔眼科医院董事长兼总经理、长沙爱尔眼科医院集团董事长兼总经理、爱尔眼科医院集团董事兼总经理。现任本公司副董事长、总经理。李力先生持有本公司股票1,432万股，通过湖南爱尔医疗投资有限公司间接持有本公司股票2,083.2万股，占公司总股本的13.17%。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司副董事长、高级管理人员的相关规定。郭宏伟先生，1971年6月出生，东北大学EMBA，辽宁省政协委员，沈阳市第14届人大代表，历任沈阳铁路二校教师、沈阳和通科技发展有限公司总经理、沈阳爱尔眼科医院CEO、爱尔眼科医院集团董事兼副总经理。现任本公司董事、副总经理。郭宏伟先生持有本公司股票908万股，通过湖南爱尔医疗投资有限公司间接持有本公司股票1,587.6万股，占公司总股本的9.35%。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定。
　　韩忠先生，1965年6月出生，中共党员，本科，注册会计师，历任湖南海联房产公司财务部经理、湖南省建设银行直属支行信贷部部长和会计部部长、长沙爱尔眼科医院董事、爱尔眼科医院集团财务总监。现任本公司董事、财务总监、董事会秘书。韩忠先生未持有本公司股票，与本公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定。
　　李爱明先生，1970年4月出生，本科，武汉市武昌区第十三届人大代表，历任中荷合资常德达门船舶有限公司经理助理、湖南省回春堂制药厂销售中心市场总监、长沙爱尔眼科医院CEO。现任本公司副总经理兼武汉爱尔CEO。李爱明先生未持有本公司股票，与本公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定。万伟先生，1969年1月出生,本科，历任成都爱尔眼科医院CEO、长沙爱尔眼科医院CEO。现任本公司副总经理兼长沙佳视医疗总经理。万伟先生持有本公司股票160万股，占公司总股本的0.60%，与本公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定。唐佳玲女士，1974年2月出生，本科，注册会计师，2004年加入爱尔眼科医院集团，先后任职于财务部及改制工作办公室，现任公司证券事务代表。唐佳玲女士未持有本公司股票，与本公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司证券事务代表的相关规定。
　　附件二：组织结构图
　　（一）调整和变更前的组织结构图
　　（二）调整和变更后的组织结构图 
       战略投资中心 
      序号  职能                               职责描述 
                    ? 负责制定集团发展战略规划，并组织协调有关部门，制定各业务发展规 
       1   战略管理 
                       划及实施计划 
                 ? 深入研究战略指标体系以及连锁医院的扩张模式，并进行持续改进 
                 ? 负责公司收购、兼并、新建/改扩建、资本运作、产业整合线索管理与可 
    2   收购兼并    行性分析 
                 ? 负责收购、兼并项目过程与结果管理 
    3   连锁发展 ? 负责新建/改扩建项目线索管理以及项目过程与结果管理 
                 ? 负责新建/改扩建医院方案设计、施工以及协助验收 
    4   装饰工程 
                 ? 负责施工队伍以及供应商关系管理医疗用品中心 
    序号     职能                              职责描述 
                    ? 负责集团医疗用品采购策略的制定，采购指南的编制 
           医疗用品 
      1             ? 审批医院采购需求，下达采购订单，指导各医院医疗用品的验收入库 
             采购 
                    ? 负责供应商关系管理以及供应商资源开发 
                    ? 编制医疗用品管理制度，促进集团医疗用品的规范管理 
           医疗用品 ? 督促集团医疗用品使用效率的提高 
     2 
             管理  ? 负责指导、支援集团日常的设备运维活动 
                    ? 收集医院医疗用品需求信息，并对医疗用品进行评估营销中心 
    序号     职能                              职责描述 
                    ? 负责建立集团品牌管理体系，制订集团及医院品牌战略规划 
                    ? 负责策划集团层面的品牌推广活动，并指导各医院的品牌建设工作， 
      1    品牌管理 
                        提升服务品质和服务品牌 
                    ? 负责品牌服务商、媒体代理商选择与评估，以及执行过程监督 
                    ? 协助各区域制定经营目标，制定经营计划，监督计划的执行情况 
     2     市场管理 ? 指导、监督各医院营销管理，促进市场资源的共享 
                    ? 促进集团营销资源共享，加强营销与临床的接合打造集团营销竞争力 
                    ? 负责集团整体的互联网营销推广工作，指导医院互联网营销 
           网络营销 
      3             ? 负责集团客户服务工作，提供在线医患互动服务 
            及客服 
                    ? 负责对集团内部客户提供会议通知等事务性服务医疗管理中心 
    序号     职能                              职责描述 
                    ? 负责集团医疗、护理质量的管理，制定相应的制度、规范 
                    ? 对各医院业务工作进行检查评估 
      1    质量管理 
                    ? 组织对重大医疗争议、医疗事故进行鉴定 
                    ? 组织开展疑难病例集团会诊、远程医疗等活动 
                    ? 指导各医院提高医疗、护理服务质量 
     2     服务管理 
                    ? 督促各医院不断改进各项临床服务流程、改善服务态度 
                    ? 组织、协调医院对医疗、护理技术人员的培训和技术考核，检查、督 
                        促医院培训进修 
                    ? 管理、组织集团层面的业务人员培训以及培训基地认定 
      3    科教管理 
                    ? 组织集团各项科研活动的开展 
                    ? 管理、组织集团各类学术刊物的编撰、出版、发行 
                    ? 管理、组织集团各专业学组会议运营中心 
    序号     职能                              职责描述 
                    ? 检查、监督、指导公司各连锁医院的日常运营工作 
                    ? 组织、协调总部各部门及各类资源，对新院筹建提供支援 
      1    运营指导 
                    ? 负责集团流程体系的制定与优化、流程管理机制的建立和维护 
                    ? 负责集团知识管理体系的制定与调整、知识管理机制的建立和维护 
                    ? 根据集团发展战略，制定集团信息化中长期发展规划，持续优化集团 
                        信息化建设工作 
     2     信息管理 
                    ? 指导集团各部门及下属机构的信息化建设 
                    ? 负责集团信息系统软硬件设备运维与评估 
                    ? 负责指导连锁医院行政部门开展行政后勤工作 
                    ? 负责审核各类法律文书及合同，法律事务处理，日常法律咨询，法律 
      3    行政法务 
                        事务外联，普法教育 
                    ? 负责集团本部会议管理、车辆管理集团等各项行政后勤管理工作人力资源中心 
    序号     职能                              职责描述 
                    ? 以集团战略发展目标为导向，通过区域人力结构与供需环境分析，进 
      1    人才规划 
                        行人才供给规划，制订总的人力资源配置方案与策略 
                    ? 以集团战略发展目标为导向，以员工个人战略地图为基础，通过企业 
     2     人力开发     培训体系与文化体系的导入，以促进员工价值贡献与价值共享的平 
                        衡，实现员工个人发展与企业发展的统一 
                    ? 以集团战略发展目标为导向，制订战略性薪酬管理与绩效管理模式 
      3    薪酬绩效 ? 根据上市公司人力资源内部控制规范，进行人力资源的内部控制自省 
                        与改进，提供资源信息共享服务 
                    ? 以集团战略发展目标为导向，制订集团劳动用工政策与劳动合同管理 
                        规范 
                    ? 负责集团内部跨机构人员的调动，集团人才人事异动管理、劳动合同 
     4     员工关系 
                        与档案管理 
                    ? 建立集团人事档案信息库 
                    ? 受理员工直线通道申诉、投诉，组织开展员工满意度测评与调研财务中心 
    序号     职能                              职责描述 
                   ? 推行全面的财务预算管理，指导、配合集团各职能部门、连锁医院完 
                       成年度预算编报工作 
                   ? 负责集团财务管理制度设计、起草，并监控实施 
                   ? 内控操作指南设计、起草及内控规范制定 
    1     财务管理 ? 负责税法执行、集团税收分析筹划并指导医院进行税务管理 
                   ? 负责制订集团的成本、费用管理方案并指导监督医院执行 
                   ? 负责集团财务风险管理、资产管理、投资项目的经济评估、资金结构 
                       优化等 
                   ? 负责集团的财务团队建设，以及筹建医院的财务支援 
                   ? 负责规范集团会计核算，会计政策，会计估算制定，会计报表体系设 
                       计，会计制度编写 
                   ? 负责规范集团资金管理、资产管理行为 
    2     会计核算 ? 负责审核各项开支原始凭证、文件、收付款凭证，并编制有关记账凭 
                       证 
                   ? 负责集团收费项目、收费价格管理，医保农合政策与结算指导 
                   ? 负责集团年度/季度/月度会计报表汇总、评估与分析