硅宝科技(300019) 最新公司公告|查股网

						成都硅宝科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 
    公司董事会于 2010 年 3 月 25 日发出的《成都硅宝科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议通知》（以下简称“《通知》”），公司第一届董事会第十四次会议于2010 年 3 月 28 日在公司四楼会议室召开。应出席会议董事为 7 名，实际出席会议董事 7 名，出席会议的董事人数符合法律和公司章程的规定。会议由公司董事长王跃林先生主持。与会董事对《通知》所列之议案进行了充分讨论。经全体董事投票表决，会议审议通过了如下决议： 
    1、《关于使用超募资金2200 万元永久补充流动资金的议案》； 
    随着公司业务不断成长，公司流动资金需求不断扩大，依赖银行贷款解决会给公司带来一定的财务负担，而且由于贷款需要审批等程序也会影响公司的运营效率。因此，公司计划用超募资金 2,200.00 万元补充公司日常经营所需流动资金，按 2010 年 3月15日中国人民银行调整后的一年期贷款基准利率计算每年可为公司减少利息负担约122.76万元，从而解决公司流动资金需求，提高市场拓展速度，提高资金使用效率，降低成本，提升公司经营效益。 
    公司本次补充流动资金后，剩余超募资金9,576.54万元公司将根据发展规划，用于公司主业项目投资。 
    公司承诺最近12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，待补充流动资金后12个月内也不进行证券投资等高风险投资。 
     公司独立董事认为上述行为符合公司实际情况，同意公司用超募资金 2,200.00 万元补充公司日常经营所需流动资金，并要求公司补充流动资金后12个月内不进行证券投资等高风险投资。 
     表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票 
     2、制定《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》 
     表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票 
    3、制定《外部单位报送信息管理制度》 
     表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票 
     4、《关于聘任曹振海先生担任公司财务总监的议案》 
     因公司内部职位调动，公司准备聘任曹振海先生担任公司财务总监，负责公司的财务工作，原财务负责人曾永红女士辞去此职位后，仍担任董事、副总经理职务。 
     表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票 
     5、《关于召开2009 年年度股东大会的议案》 
     董事会定于 2010  年 4 月27  日召开2009 年度股东大会，会议具体事项详见《关于召开2009 年年度股东大会通知的公告》。 
     表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票 
      特此公告！ 
                                                   成都硅宝科技股份有限公司 
                                                             董 事 会 
                                                      二○一○年三月二十八日 
     附件： 
                                    曹振海先生简历 
     曹振海：男，1974 年 8 月生，大专学历，注册会计师，中级会计师职称。历任四川日报集团发行中心会计，四川华信（集团）会计师事务所项目经理助理、项目经理。截止目前，与公司董事、监事、高级管理人员及持有 5%以上股份的股东不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。