硅宝科技(300019) 最新公司公告|查股网

						成都硅宝科技股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的提示性公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    成都硅宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2010年3月30日，2010年4月15日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登了《关于召开2009年年度股东大会通知的公告》、《2009年年度股东大会的补充通知》，现发布本次股东大会的提示性公告：
    一、召开会议的基本情况
    1、召集人：成都硅宝科技股份有限公司董事会
    2、会议召开的合法、合规性：经本公司第一届董事会第十四次会议审议通过，决定召开2009 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
    文件和公司章程的规定。
    3、召开会议时间：2010 年4月27日（星期二）下午2：00——5：00
    4、会议召开方式：现场投票
    5、会议出席对象
    （1）截至2010 年4月22日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任
    公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；
    （2）公司董事、监事、高级管理人员；
    （3）本公司聘请的见证律师、保荐机构人员、其他工作人员。
    6、会议地点：四川成都市机场路181号家园国际酒店二楼多功能厅
    二、会议审议议案：
    1、《2009年度董事会工作报告》
    独立董事将做述职报告
    2、《2009年度监事会工作报告》
    3、《2009年度财务决算报告》
    4、《2009年年度报告及摘要》
    5、《2009年度经审计财务报告》
    6、《2009年度利润分配及资本公积转增股本预案》
    7、《续聘四川华信（集团）会计师事务所有限公司的议案》
    8、《董事、监事津贴方案》
    9、修订《公司章程》
    10、修订《股东大会议事规则》
    11、修订《董事会议事规则》
    12、修订《独立董事制度》
    13、修订《股东大会网络投票实施细则》
    14、修订《募集资金专项存储及使用管理制度》
    15、修订《信息披露管理制度》
    16、修订《对外担保管理制度》
    17、修订《对外投资管理制度》
    18、修订《资产处置管理制度》
    19、修订《关联交易管理制度》
    20、修订《监事会议事规则》
    21、《关于选举陈芳芳女士担任公司监事的议案》
    上述议案分别刊登于2010年2月10日、2010年4月15日中国证监会指定的创业板信息披露网站的《第一届董事会第十三次会议决议公告》、《第一届监事会第八次会议决议》、《2009年年度股东大会的补充通知》。
    三、会议登记办法
    1、登记方式
    （1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、能证明其具有法定
    代表人资格的有效证明及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
    （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
    （3）异地股东可采用信函或传真的方式，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真在2010年4月26日17：00前送达公司董事会办公室。来信请寄：成都高新区新园大道16号成都硅宝科技股份有限公司董事会办公室，邮编：
    610041（信封请注明“股东大会”字样）。
    2、登记时间：2010 年4月23日、26日，每日9：00—11：30、14：00—17：00。
    3、登记地点：成都高新区新园大道16号成都硅宝科技股份有限公司董事会办公室。4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记确认手续。
    四、其他事项
    1、联系方式：
    电话：028-85317909 028-86039232 传真：028-86039232
    联系人：郭斌、李松
    2、本次股东大会现场会议预计会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。 
    成都硅宝科技股份有限公司董事会
    二○一○年四月二十一日 
    附：1、《股东参会登记表》
    2、《授权委托书》
    附件一
    股东参会登记表
    姓名： 身份证号：
    股东账号： 持股数：
    联系电话： 电子邮箱：
    联系地址： 邮编：
    附件二
    授权委托书
    兹全权委托______________先生/女士代表本人（本公司）出席成都硅宝科技股份
    有限公司2009年年度股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。表决意见：
    （说明：对任一议案仅能有一种表决意见，赞成该议案的，请在该议案后“赞成”
    栏处划“√”；反对的，请在该议案后“反对”栏处划“√”；弃权的，请在该议案
    后“弃权”栏处划“√”。若无明确指示，代理人可自行投票。）
    表决意见
    序号 议案
    赞成 反对 弃权
    1 《2009年度董事会工作报告》
    2 《2009年度监事会工作报告》
    3 《2009 年度财务决算报告》；
    4 《2009年年度报告及摘要》
    5 《2009年度经审计财务报告》
    《2009年度利润分配及资本公积转增股本
    6 预案》
    《续聘四川华信（集团）会计师事务所有
    7 限公司的议案》
    8 《董事、监事津贴方案》
    9 修订《公司章程》
    10 修订《股东大会议事规则》
    11 修订《董事会议事规则》
    12 修订《独立董事制度》
    13 修订《股东大会网络投票实施细则》
    14 修订《募集资金专项存储及使用管理制度》
    15 修订《信息披露管理制度》
    16 修订《对外担保管理制度》
    17 修订《对外投资管理制度》
    18 修订《资产处置管理制度》
    19 修订《关联交易管理制度》
    20 修订《监事会议事规则》
    《关于选举陈芳芳女士担任公司监事的议
    21 案》
    委托股东姓名及签章：_______________________
    身份证或营业执照号码：_____________________
    委托股东持股数：___________________________
    委托人股票账号：___________________________
    受托人签名：_______________________________
    受托人身份证号码：_________________________
    委托日期：_________________________________
    附注：
    1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束； 2、单位委托须加盖单位公章；
    　　3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。