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						成都硅宝科技股份有限公司2009年年度股东大会决议公告 
    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、重要提示
    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
    2、本次股东大会以现场投票的方式召开。
    二、会议召开和召集情况
    1、会议召开时间：2010年4月27日下午2：00-----5：00
    2、会议召开地点：成都市高新区机场路181号家园国际酒店二楼多功能厅3、会议召集人：公司董事会
    4、会议召开方式：现场投票
    5、现场会议主持人：董事长王跃林先生
    三、会议出席情况
    出席本次股东大会的股东（含股东代理人）共10名，合计持有38057600股公司股份，占公司股份总数的74.62%。
    本次会议由董事会召集，董事长王跃林先生主持。公司全体董事、部份监事、高级管理人员、保荐机构人员、泰和泰律师人员、华信会计师人员等人士出席或列席了会议。
    会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
    四、提案审议情况
    （一）审议通过了《2009年度董事会工作报告》
    该议案经表决，同意38057600股，占本次会议有效表决权股份总数的100%；
    反对0股，占本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权0股，占本次会议有
    效表决权股份总数的0%。
    （二）审议通过了《2009年度监事会工作报告》
    该议案经表决，同意38057600股，占本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权0股，占本次会议有
    效表决权股份总数的0%。
    （三）审议通过了《2009年度财务决算报告》
    该议案经表决，同意38057600股，占本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权0股，占本次会议有
    效表决权股份总数的0%。
    （四）审议通过了《2009年年度报告及摘要》
    该议案经表决，同意38057600股，占本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权0股，占本次会议有
    效表决权股份总数的0%。
    （五）审议通过了《2009年度经审计财务报告》
    该议案经表决，同意38057600股，占本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权0股，占本次会议有
    效表决权股份总数的0%。
    （六）审议通过了《2009年度利润分配及资本公积转增股本预案》
    以2009年末总股本51,000,000.00股为基数,每10股派送2元(含税)现金股利，合计10,200,000.00元；资本公积金每10股转增10股, 以现有总股本
    51,000,000.00股为基数, 向全体股东每10 股转增10股共计51,000,000.00股,合
    计转增51,000,000.00股。
    该议案经表决，同意38057600股，占本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权0股，占本次会议有
    效表决权股份总数的0%。
    （七）审议通过了《续聘四川华信（集团）会计师事务所有限公司的议案》该议案经表决，同意38057600股，占本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权0股，占本次会议有
    效表决权股份总数的0%。
    （八）审议通过了《董事、监事津贴方案》
    该议案经表决，同意38057600股，占本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权0股，占本次会议有
    效表决权股份总数的0%。
    （九）审议通过了《修订〈公司章程〉的议案》
    该议案经表决，同意38057600股，占本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权0股，占本次会议有
    效表决权股份总数的0%。
    （十）审议通过了《修订〈股东大会议事规则〉的议案》
    该议案经表决，同意38057600股，占本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权0股，占本次会议有
    效表决权股份总数的0%。
    （十一）审议通过了《修订〈董事会议事规则〉的议案》
    该议案经表决，同意38057600股，占本次会议有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权0股，占本次会议有
    效表决权股份总数的0%。
    （十二）审议通过了《修订〈独立董事制度〉的议案》
    该议案经表决，同意38057600股，占本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权0股，占本次会议有
    效表决权股份总数的0%。
    （十三）审议通过了《修订〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》
    该议案经表决，同意38057600股，占本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权0股，占本次会议有
    效表决权股份总数的0%。
    （十四）审议通过了《修订〈募集资金专项存储及使用管理制度〉的议案》该议案经表决，同意38057600股，占本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权0股，占本次会议有
    效表决权股份总数的0%。
    （十五）审议通过了《修订〈信息披露管理制度〉的议案》
    该议案经表决，同意38057600股，占本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权0股，占本次会议有
    效表决权股份总数的0%。
    （十六）审议通过了《修订〈对外担保管理制度〉的议案》
    该议案经表决，同意38057600股，占本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权0股，占本次会议有
    效表决权股份总数的0%。
    （十七）审议通过了《修订〈对外投资管理制度〉的议案》
    该议案经表决，同意38057600股，占本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权0股，占本次会议有
    效表决权股份总数的0%。。
    （十八）审议通过了《修订〈资产处置管理制度〉的议案》
    该议案经表决，同意38057600股，占本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权0股，占本次会议有
    效表决权股份总数的0%。
    （十九）审议通过了《修订〈关联交易管理制度〉的议案》
    该议案经表决，同意38057600股，占本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权0股，占本次会议有
    效表决权股份总数的0%。
    （二十）审议通过了《修订〈监事会议事规则〉的议案》
    该议案经表决，同意38057600股，占本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权0股，占本次会议有
    效表决权股份总数的0%。。
    （二十一）审议通过了《关于选举陈芳芳女士担任公司监事的议案》
    该议案经表决，同意38057600股，占本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权0股，占本次会议有
    效表决权股份总数的0%。
    五、律师见证情况
    本次股东大会经泰和泰律师事务所刘斌、张婕律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。
    六、备查文件
    1、成都硅宝科技股份有限公司2009年年度股东大会决议；
    2、四川泰和泰律师事务所出具的《法律意见书》。
    特此公告！
    成都硅宝科技股份有限公司
    董 事 会
    　　二0一0年四月二十七日