吉峰农机(300022) 最新公司公告|查股网

						吉峰农机连锁股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    吉峰农机连锁股份有限公司（下称“公司”或“吉峰农机”）第一届董事会第二十五次会议于2010年7月15日下午2点在公司会议室召开。会议通知于2010年7月8日以邮件、电话和专人送达的方式发出，本次会议采取现场和通讯表决相结合的方式进行，应参加董事9人，实际参加董事9人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》和公司《董事会议事规则》的规定。会议由董事长王新明先生主持，经过认真审议，形成如下决议：
    一、审议通过《关于使用超募资金进行对外投资的议案》
    公司计划使用超募资金与自然人刘刚、刘斌、刘勤、刘毅共同出资投资新设四川吉峰长城工程机械有限公司（简称“吉峰长城”，最终名称以当地工商局核定为准），吉峰长城注册资本（实收资本）为5000万元，其中吉峰农机出资2550万元，占注册资本51%，刘刚、刘斌、刘勤、刘毅出资额分别占注册资本的37%、4%、4%、4%。本投资事项实施完成后，剩余可使用超募资金4726.4万元。
    本投资事项不涉及关联交易；刘刚、刘斌、刘勤、刘毅与吉峰农机不存在关联关系。
    本投资事项经公司董事会审议通过且经各投资方签署《投资合作协议》后方可生效实施。
    本投资事项对吉峰农机的财务、经营影响及风险详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站公布的《投资设立吉峰长城可行性研究报告》。
    本议案经投票表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
    二、审议通过《关于调整募集资金项目投资实施地点的议案》
    公司计划使用福建省计划募集资金中的500万元用于对江苏省原有子公司进行增资扩建。本次调整募集资金项目投资实施地点的事项不属于变更募集资金投资项目，仍用于直营连锁店建设项目，无需提交股东大会审议。
    详细情况请见公司同日在中国证监会指定信息披露网站公布的《关于调整募集资金项目投资实施地点的公告》
    本议案经投票表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
    三、审议通过《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》
    公司将于2010年8月17日在郫县镜湖园宾馆召开2010年第一次临时股东大会。会议具体事项详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站公布的《关于召开2010年第一次临时股东大会的通知》。
    本议案经投票表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
    特此公告。
    吉峰农机连锁股份有限公司
    董事会
    　　二0一0年七月十六日