吉峰农机(300022) 最新公司公告|查股网

						吉峰农机连锁股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。
    一、会议召开和出席情况
    2010年7月16日，吉峰农机连锁股份有限公司（以下简称“公司”）以公告方式向全体股东发出召开2010年第一次临时股东大会的通知。公司2010年第一次临时股东大会于2010年8月17日上午9：30以现场会议方式在四川省成都市郫县镜湖园宾馆召开。
    参与本次会议表决的股东及股东代理人共计13人，代表股份80,642,762股，占公司股本总数的45.13%。本次股东大会由公司董事会召集，董事长王新明先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师和保荐机构出席了本次会议,本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定，会议合法、有效。
    二、议案审议和表决情况
    出席会议的股东及股东代表通过书面表决，形成如下决议：
    （一）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》
    本议案已经公司2010年6月10日第一届董事会第二十四次会议审议通过。详细情况请见公司2010年6月10日在中国证监会指定信息披露网站公布的《对子公司提供担保的公告》。
    该议案经投票表决，同意80,642,762股，占出席会议有表决权股份数的
    100%；反对0股，弃权0股。
    （二）审议通过《关于修订的议案》
    根据2009年年度股东大会审议通过的《关于的议案》的内容，公司于2010年6月10日实施2009年度权益分派，总股本由原有的89,350,000股增加至178,700,000股，注册（实收）资本由89,350,000元变更为178,700,000元。
    公司章程需根据以上事项进行相应变更，同意修改后的《公司章程》。
    本议案已经公司2010年6月10日第一届董事会第二十四次会议审议通过。修改后的《公司章程》详见公司2010年6月10日在中国证监会指定信息披露网站刊登的相关文件。
    该议案经投票表决，同意80,642,762股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股，弃权0股。
    （三）审议通过《关于修订的议案》
    为规范公司募集资金使用管理，提高募集资金使用效率，最大程度的保证投资者的权益，公司根据实际情况及深圳证券交易所制定的《创业板上市公司规范运作指引》、《创业板股票上市规则》等规范性文件的规定，对现有的《募集资金使用管理办法》进行相应修订。
    本议案已经公司2010年6月10日第一届董事会第二十四次会议审议通过。修改后的《募集资金使用管理办法》请见公司2010年6月10日在中国证监会指定信息披露网站刊登的相关文件。
    该议案经投票表决，同意80,642,762股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股，弃权0股。
    三、律师出具的法律意见
    公司聘请金杜律师事务所律师见证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定；出席本次会议人员的资
    格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
    特此公告。
    吉峰农机连锁股份有限公司
    董事会
    　　二0一0年八月十七日