吉峰农机(300022) 最新公司公告|查股网

						吉峰农机连锁股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    吉峰农机连锁股份有限公司（下称“公司”或“吉峰农机”）第一届董事会第二十五次会议于2010年8月25日上午10点在公司会议室召开。会议通知于2010年8月18日以邮件、电话和专人送达的方式发出，本次会议采取现场和通讯表决相结合的方式进行，应参加董事9人，实际参加董事9人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》和公司《董事会议事规则》的规定。会议由董事长王新明先生主持，经过认真审议，形成如下决议：
    一、审议通过《2010年半年度报告》及其摘要
    详细内容请见公司同日在中国证监会指定信息披露网站公布的《2010年半年度报告》及其摘要。
    本议案经投票表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
    二、审议通过《对四川吉峰聚力实业发展有限公司增资扩股的议案》
    公司计划使用自有资金与四川省国有资产经营投资管理有限责任公司及吉峰聚力其他中小股东共同出资对公司下属控股子公司四川吉峰聚力实业发展有限公司进行增资扩股，增资扩股完成后，四川吉峰聚力实业发展有限公司注册资本由1000万元变更为1亿元，吉峰农机持有不少于51%的股权比例。
    截止目前，各投资方已达成《战略框架协议》，根据此协议记载，吉峰农机与吉峰聚力其他中小股东合计溢价出资6036.75万元，增资后股权出资额合计为6700万元。接下来，将进一步核准吉峰聚力除吉峰农机以外的其他中小股东是
    否按持股比例同比例增资，假设吉峰聚力部分中小股东放弃同比例增资权，吉峰农机将增加出资认购此部分新增股份，共同推进此项投资事项的顺利进行。
    公司将根据本投资事项的进度情况履行法定的信息披露义务。
    此次出资溢价以信永中和会计师事务所有限责任公司成都分所对吉峰聚力截止2009年12月31日审计的净资产价值和中联资产评估有限公司西南分公司的评估结果（中联评报字【2010】第632号），以及吉峰农机及吉峰聚力其他中小股东的多年经营形成的无形资源为依据，经出资各方共同协定以每股作价1.2元进行增资扩股。吉峰聚力2009年度主要财务指标如下： 单位：元
    主要财务指标 2009年度
    资产总额 21893851.54
    负债总额 11432447.86
    净资产总额 10461403.68
    营业收入总额 3647061.99
    净利润总额 215881.59
    注：以上财务指标已经审计。
    四川吉峰聚力实业发展有限公司为吉峰农机控股子公司。吉峰农机与四川省国有资产经营投资管理有限责任公司不构成关联交易。
    本次投资事项存在农机流通行业竞争日益激烈引起的风险及市场需求波动风险、巨大资本性支出风险、租金收入的不确定性风险以及管理与内部控制有效性不足等方面风险。
    敬请广大投资者注意投资风险。
    本议案经投票表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
    三、审议通过《关于为下属子公司提供担保的议案》
    详细内容请见公司同日在中国证监会指定信息披露网站公布的《关于为下属子公司提供担保的公告》。
    本议案经投票表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
    特此公告。
    吉峰农机连锁股份有限公司
    董事会
    　　二0一0年八月二十六日