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						沈阳新松机器人自动化股份有限公司关于2009年度股东大会决议公告 
    本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    特别提示：本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
    一、会议召开和出席情况
    1、召集人：公司董事会。
    2、会议召开时间：2010年4月2日，上午9：30------11：30。
    3、会议召开地点：公司东区二楼会议室。
    4、会议召开方式：现场投票方式。
    5、主持人：董事长王天然。
    6、参加本次股东大会表决的股东及股东委托代理人共计20名，其所持有表决权的股份总数为3,889.34万股，占公司有表决权总股份数的63.24%。
    7、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，张荣文、王莉律师列席了本次会议。
    8、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、议案审议情况
    本次股东大会逐项审议了董事会提交的议案，并以现场记名投票的表决方式通过了以下议案：
    1、《2009年度董事会报告》；
    表决结果：同意3,889.34万股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0 股，
    占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
    2、《2009年度监事会报告》；
    表决结果：同意3,889.34万股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0 股，
    占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
    3、《2009年度报告及摘要》；
    表决结果：同意3,889.34万股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0 股，
    占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
    4、《2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
    经董事会决议,本年度利润分配及资本公积转增股本预案为：
    拟以2009年末总股本61,500,000.00股为基数,以未分配利润每10股送2股，共计12,300,000.00 股；拟以2009年末总股本61,500,000.00股为基数，每10股
    派发现金1元。同时，拟以2009年末总股本61,500,000.00股为基数，以资本公积金每10股转增10股,共计61,500,000.00股。
    以上方案实施后，公司总股本由61,500,000.00股增至135,300,000.00股。剩余未分配利润186,240,141.48元结转以后年度分配。
    表决结果：同意3,889.34万股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0 股，
    占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
    5、《2009年度财务决算的议案》
    报告期内，公司实现营业收入46,650万元，同比增长20.59%；营业利润7,075万元，同比增长63.50%；归属于母公司所有者的净利润 6,616万元，同比增长
    55.07%。
    表决结果：同意3,889.34万股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0 股，
    占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
    6、《关于2009年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
    表决结果：同意3,889.34万股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0 股，
    占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
    7、《关于聘请2010年度审计机构的议案》
    公司聘请华普天健会计师事务所（北京）有限公司担任本公司2010年度的审计机构。
    表决结果：同意3,889.34万股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0 股，
    占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
    8、《关于董事会换届选举的议案》
    审议通过王越超、桑子刚、张一平、吕孝普、曲道奎、胡炳德担任公司第四届董事会非独立董事；于延琦、刘学军、郭克军担任公司第四届董事会独立董事。
    表决结果：以上人员获得同意表决股份均为3,889.34万股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0 股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占
    出席会议有表决权股份的0%。
    9、《关于监事会换届选举的议案》
    审议通过于海斌、史泽林、马思、张二力、邵军、高敏为公司第四届监事会股东监事；顾群、王玉山、李庆杰三位员工担任公司第四届监事会职工监事。
    表决结果：以上人员获得同意表决股份均为3,889.34万股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0 股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占
    出席会议有表决权股份的0%。
    10、《关于调整独立董事津贴的议案》
    公司独立董事年度津贴调整为5万元/人（含税）。
    表决结果：同意3,889.34万股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0 股，
    占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
    三、律师出具的见证意见
    本次股东大会由辽宁同泽律师事务所指派的张荣文、王莉律师现场见证，并出具了法律见证书。律师认为：本次年度股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形；本次年度股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《议事规则》的规定。本次年度股东大会形成的表决程序和表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、沈阳新松机器人自动化股份有限公司2009年度股东大会决议。
    2、《关于沈阳新松机器人自动化股份有限公司2009年度股东大会见证意见书》。
    特此公告。 
    沈阳新松机器人自动化股份有限公司
    　　二O一O年四月二日