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						沈阳新松机器人自动化股份有限公司第四届董事会第一次会议决议的公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2010年4月2日下午14：00----15：30在沈阳市浑南新区金辉街16号公司东区二楼会议室以现场方式召开，会议通知于2010年3月21日以传真或邮件方式送达。会议应参加董事9人，实际参加8人。非独立董事桑子刚先生因公出差，未能出席本次会议，委托非独立董事王越超先生代为出席并全权行使表决权。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    会议由董事长王越超先生主持，与会董事经认真审议并表决一致通过如下决议：
    一、审议通过了关于选举王越超先生担任公司董事长、曲道奎先生担任公司副董事长的议案。
    审议结果：以上二人均获得同意9票，反对0票，弃权0票。
    二、审议通过了关于聘任曲道奎先生担任公司总裁的议案；
    审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    三、审议通过了关于聘任胡炳德先生担任公司常务副总裁、赵立国先生担任公司副总裁、王宏玉先生担任公司副总裁的议案；
    审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    四、审议通过了关于聘任金庆丰先生担任公司财务负责人的议案；
    审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    五、审议通过了关于聘任赵立国先生担任公司董事会秘书的议案；
    审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    六、审议通过了关于聘任王刚先生担任公司证券事务代表的议案；
    审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    七、审议通过了关于公司薪酬体系的议案；
    审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    八、审议通过了关于于延琦先生、郭克军先生、胡炳德先生担任公司审计委员会及提名委员会成员的议案，并指定于延琦先生为公司审计委员会及提名委员会的召集人。
    审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    九、审议通过关于刘学军先生、于延琦先生、吕孝普先生担任公司薪酬与考核委员会成员的议案，并指定刘学军先生公司薪酬与考核委员会的召集人。
    审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    十、审议通过了关于王越超先生、曲道奎先生、郭克军先生担任公司战略委员会成员的议案，并指定王越超先生为公司战略委员会的召集人。
    审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    十一、审议通过了关于授予王天然先生担任公司名誉董事长的议案。
    审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 
    沈阳新松机器人自动化股份有限公司
    董事会
    二O一O年四月二日 
    附件：
    公司高级管理人员简历
    1、曲道奎先生，公司副董事长、总裁。1961年生，博士，研究员，曾留学德国，中国科学院沈阳自动化研究所博士生导师，为享受国务院政府特殊津贴的专家。现任机器人国家工程研究中心副主任，兼任全国工业自动化系统标准化技术委员会工业机器人分会副主任委员，中国自动化学会机器人委员会常务委员，中国焊接学会机器人焊接委员会常务理事，中国机电一体化技术应用协会机器人工程分会常务理事，辽宁省自动化学会常务理事等职。曾荣获中国科学院科技进步二等奖两项、特等奖一项，国家科技进步二等奖一项。并获辽宁省十大杰出青年科技创业奖，辽宁省劳动模范，中国科学院青年科学家奖，辽宁省优秀专家，中国青年科技奖，“九五”国家科技攻关先进个人，沈阳市科技振兴奖（个人奖）、辽宁省优秀专家等奖项。
    2、胡炳德先生，公司常务副总裁。1951年生，东北大学毕业，本科学历，曾留学美国华盛顿大学。曾任沈阳自动化所机器人技术研究开发部副部长、副总经理，国家“863”智能机器人主题办公室成员等职，为享受国务院政府特殊津贴专家，教授级高级工程师。曾获“国家科学技术进步二等奖”一项、“中国科学院科技进步特等奖”一项、“中国科学院自然科学三等奖”一项、“辽宁省科学技术进步一等奖”一项、“辽宁省优秀新产品一等奖”两项、“沈阳市科技进步奖”一项。
    3、赵立国先生，公司副总裁、董事会秘书。1967年出生，研究生学历，毕业于哈尔滨工业大学机械工程系，辽宁大学国际经济学院金融专业。曾任职于金杯汽车股份有限公司、中国科技国际信托投资有限责任公司、宏源证券股份有限公司等单位。
    4、王宏玉先生，公司副总裁，物流与仓储自动化事业部总经理。1966年出生，研究生学历，副研究员。1989年毕业于清华大学无线电系半导体器件与物理专业，其后在沈阳自动化研究所攻读硕士学位。1992年沈阳自动化所毕业后留所从事移动机器人（AGV）系统的研究与开发，现为机械工业物流仓储设备标准化技术委员会委员。曾荣获中国科学院科技进步二等奖，国家科技进步三等奖各一项，辽宁省科技进步二等奖二项，辽宁省优秀软件奖一项，辽宁省优秀新产
    品一等奖一项。取得国家发明专利四项，实用新型发明专利五项。2007年，因其对沈阳市经济发展做出的贡献被命名为“沈阳市领军人才”，他所带领的团队被命名为“沈阳市领军人才创新团队”。
    5、金庆丰先生，公司财务负责人。1965年出生，高级会计师，1987年毕业于南开大学，本科学历。曾任职沈阳飞机工业（集团）有限公司财务会计处会计员、成本价格科副科长、资产管理科副科长等职。2000年6月加入本公司，历任财务会计部副部长、部长等职。
    　　上述人员与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未接受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。